Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.3. ОГРН эмитента 1127746391596 1.4. ИНН эмитента 7706774915 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15065-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.09.2022 г. 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся. Итоги голосования: По вопросу №1: решение принято. По вопросу №2: решение принято. По вопросу №3: По п.3.1. решение принято. По п.3.2. решение принято. По п.3.3. решение принято. По п.3.4. решение принято. По вопросу №4: решение принято. По вопросу №5: решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово». 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово». 2.1. Определить статус независимого директора для члена Совета директоров Котина Игоря Станиславовича. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О формировании комитетов ПАО «Русолово». 3.1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» в следующем составе: 1) Котин Игорь Станиславович; 2) Парфенов Дмитрий Юрьевич; 3) Хрущ Александр Александрович. 3.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича. 3.3. Сформировать Комитет по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» в следующем составе: 1) Соколов Константин Константинович; 2) Колесов Евгений Александрович; 3) Добрецов Андрей Валентинович. 3.4. Избрать Председателем Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» Соколова Константина Константиновича. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики о внутреннем аудите ПАО «Русолово». 4.1. Утвердить Политику о внутреннем аудите ПАО «Русолово». 4.2. Политику в области управления рисками, внутреннего контроля и аудита ПАО «Русолово», утверждённую Советом директоров ПАО «Русолово» 28.12.2018 (протокол №08/2018-СД) считать утратившей силу. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннего контроля ПАО «Русолово». 5.1. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннего контроля ПАО «Русолово». 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.09.2022 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.09.2022 г., протокол № 12/2022-СД. 2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь – начальник отдела корпоративного управления (представитель по доверенности от 13.01.2022 г.) _____________ Манаенкова Е.Г. 3.2. «01» сентября 2022 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.