Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения: 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об избрании членов Правления Общества» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «МРСК Юга» должностей в органах управления других организаций» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «МРСК Юга» Эбзеевым Борисом Борисовичем должности члена Совета директоров ОАО «Донэнерго». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 21.11.2014 (протокол от 24.11.2014 №147/2014) по вопросу № 7 с даты принятия настоящего решения. 2. Утвердить, с даты принятия настоящего решения, следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга»: Председатель ЦКК: Эбзеев Б.Б. – Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Заместители председателя ЦКК: Журавлёв Д.О. – советник Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Иванов Ю.В. – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга» Кисленко Р.К. – начальник Департамента безопасности ОАО «МРСК Юга» Члены ЦКК: Баженов С.А. – главный эксперт отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности ОАО «Россети» Гончаров П.В. – заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Юга» Леднев Э.В. – заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Юга» Ний К.Б. – директор по технологическому присоединению - начальник Департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Юга» Юхименко Д.В. – директор по информационным технологиям - начальник Департамента корпоративных и технологических АСУ ОАО «МРСК Юга» Козырева И.В. – заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга» Веклич И.В. – начальник отдела антикоррупционных комплаенс процедур ОАО «МРСК Юга» Член ЦКК – Ответственный секретарь комиссии: Викулин С.В. – заместитель начальника Департамента логистики и материально-технического обеспечения – начальник отдела организации конкурсных процедур ОАО «МРСК Юга». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О рассмотрении скорректированного Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2014 год» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «База отдыха «Энергетик» на 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить смету расходов ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» на 2015 год, до момента ликвидации в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить бизнес-план ОАО «ПСХ Соколовское» на 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить генеральному директору ОАО «ПСХ Соколовское» разработать перечень мер по повышению эффективности деятельности Общества. 4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Энергосервис Юга» на 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении Страховщиков Общества» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить в качестве страховщиков Общества страховые организации: Вид страхования: Страховая организация Период страхования Обязательное страхование гражданской ответственности ООО «Росгосстрах» с 01.01.2015 владельцев транспортных средств по 31.12.2015 (ОСАГО) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта ОАО «СОГАЗ» с 10.02.2015 за причинение вреда в результате по 09.02.2016 аварии на опасном объекте Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), и отчета о ходе реализации мероприятий, включенных в скорректированный перечень энергосервисных проектов, за 2014 год» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить скорректированный перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить отчет о ходе реализации мероприятий, включенных в скорректированный перечень энергосервисных проектов, за 2014 год. 3. Поручить Генеральному директору Общества регулярно представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов, в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 3 кварталы. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «: Об одобрении договора на оказание услуг по оперативному обслуживанию электроустановок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Донэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора на оказание услуг по оперативному обслуживанию электроустановок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Донэнерго» (далее – Договор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 83 730 (Восемьдесят три тысячи семьсот тридцать) руб., 51 коп., кроме того, НДС 18 % - 15 071 (Пятнадцать тысяч семьдесят один) руб., 49 коп. 2. Одобрить договор на оказание услуг по оперативному обслуживанию электроустановок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Донэнерго» (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Юга». Подрядчик - ОАО «Донэнерго». Предмет Договора: Исполнитель обязуется лично выполнить комплекс работ по оперативному обслуживанию электроустановок для филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (Производственное отделение Центральные электрические сети) Объем, содержание и качество оказываемых услуг определены сторонами в Техническом задании (Приложение №1 к Договору). Цена Договора: Общая стоимость услуг по настоящему договору (цена договора) в соответствии со Сметой (Приложение №2 к Договору) составляет 83 730 (Восемьдесят три тысячи семьсот тридцать) руб., 51 коп., кроме того, НДС 18 % - 15 071 (Пятнадцать тысяч семьдесят один) руб., 49 коп. Сроки оказания услуг: Оказание услуг, предусмотренных Договором, осуществляется в следующие сроки: Начало: с даты подписания договора. Окончание: 31 декабря 2015 года. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. Ответственность сторон: За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в обязательном досудебном претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) дней с даты её получения. В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2015 года» 2.2.9. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Об утверждении внутренних документов эмитента / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Юга»» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Утвердить Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Юга» (далее - Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2015 года, протокол №151/2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (подпись) 3.2. Дата «06» февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.