Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ярославль 1.3. Место нахождения эмитента: 150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента: 1057601050011 1.5. ИНН эмитента: 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50099-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.09.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос № 1: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору 0149-17-3-3 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 26.10.2017г. между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «Промсвязьбанк». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору №0149-17-3-3 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 26.10.2017г. между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО «Промсвязьбанк» («Кредитор») на условиях, указанных в Приложении № 1. Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 2. Вопрос № 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 3. Вопрос № 4: Об утверждении отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 4. Вопрос № 5: Об утверждении отчета о реализации годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о реализации годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 5. Вопрос № 6: Об утверждении отчета управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 6. Вопрос № 7: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год согласно Приложению № 7. Вопрос № 8: Об утверждении корректировки №1 инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить корректировку№1 инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год согласно Приложению № 8. ВОПРОС №9: Об одобрении заключения Генерального соглашения № ВРКЛДС-553 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО Сбербанк. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Одобрить заключение Генерального соглашения № ВРКЛДС-553 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО Сбербанк («Кредитор») на следующих существенных условиях, указанных в Приложении № 9: - Сумма лимита - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; - Срок кредитования – по любой Кредитной сделке не может превышать 90 (девяносто) календарных дней; - Процентная ставка за пользование кредитом – не может превышать 12 (Двенадцать) процентов годовых; - Срок действия договора – не более 12 (двенадцати) месяцев; - Обеспечение – поручительство физического лица Аржанова Дмитрия Александровича. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 07 сентября 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07 сентября 2018 г., Протокол № 4. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ТНС энерго Ярославль по экономике и финансам (Доверенность № юр/18-16 от 09.01.2018 г.) А.А. Нигматуллин 3.2. Дата 07.09.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.