Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24 декабря 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в III квартале 2018 года. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Принять к сведению Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в III квартале 2018 года. 2. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 месяцев 2018 г. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 2-1 к протоколу. 3. О ходе внедрения профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию о выполненных мероприятиях по внедрению профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-1 к протоколу. 2. Поручить генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить дальнейшее внедрение профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) на основе утвержденного Плана-графика и учета работы по внедрению профессиональных стандартов в деятельность АК «АЛРОСА» (ПАО) при оценке и поощрении менеджмента в сфере управления персоналом АК «АЛРОСА» (ПАО). 4. Об утверждении Порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Утвердить Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов АК «АЛРОСА» (ПАО), включающий актуализацию порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ (планов) по развитию инфраструктуры, реализуемых АК «АЛРОСА» (ПАО) на территории Дальневосточного федерального округа, согласно приложению №4-1 к протоколу (далее – Порядок согласования). 2. Поручить генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) размещение утвержденного Порядка согласования на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. 3. Считать утратившим силу Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых АК «АЛРОСА» (ПАО) на территории Дальневосточного федерального округа, утвержденный решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 12.07.2017 (протокол заседания Наблюдательного совета №А01/259-ПР-НС). 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» декабря 2018 года, Протокол № А01/286-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 295 от 01.10.2018 3.2. Дата «24» декабря 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.