Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых Советом директоров (наблюдательном советом) акционерного общества решениях О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения: 117630, г.Москва, ул.Академика Челомея, д.5 а 1.4 ОГРН эмитента: 1024701893336 1.5 ИНН: 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, исполь-зуемый эмитентом для опубликования сообще-ний о существенных фактах: www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 16 октября 2008 года. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 октября 2008 года №70 2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров: Вопрос: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» РЕШЕНИЕ: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить: 2.1. Дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 27 декабря 2008 г. 2.2. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 2.3. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 109429, г. Моск-ва, Капотня, 2-й квартал, дом 20 «А», ДК «Капотня». 2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут. 3. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 16 октября 2008 г. Поручить исполнительному органу общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не принимать. 6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является: - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 декабря по 26 декабря 2008 года включительно (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа Общества по адресу: - г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А, ком.110 - в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД» - а также 27 декабря 2008 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Указанная информация также размещается на вэб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru. 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Российская газета» не позднее 17 октября 2008 г. 9. Определить что в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 27 ноября 2008 года. 10. Определить, что: 10.1. бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом либо вручаются под роспись ка-ждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Об-щем собрании акционеров Общества, не позднее 07 декабря 2008 года; 10.2 заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адре-су: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»; 10.3 при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, пред-ставленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 1.9.2 на-стоящего решения не позднее 24 декабря 2008 года. 11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Перелыгина Андрея Витальевича, начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС». 12. Рассмотреть иные вопросы, связанные с созывом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее 02 декабря 2008 года. 13. Поручить Председателю Правления Общества направить настоящее решение Совета директоров акционеру Общества – Федеральному агентству по управлению государственным имуществом Российской Федерации – в трехдневный срок с даты его принятия. 3. Подпись 3.1 Заместитель Председателя Правления ОАО “ФСК ЕЭС ”______________М.Ю.Тузов (на основании доверенности №51-08 от 16.04.2008 г.) 3.2 Дата «17» октября 2008 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.