Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 2 человека Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества»: 1. Утвердить план мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов и ДЗО Общества (далее – План) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1 в случае отсутствия эффектов от реализации мероприятий в области тарифного регулирования, предусмотренных Планом, обеспечить разработку и реализацию мероприятий по дополнительному снижению операционных расходов, в том числе за счет повышения производительности труда персонала. Срок: 01.07.2016; 2.2 обеспечить ежемесячное представление на рассмотрение Совету директоров Общества отчета об исполнении Плана; 2.3. учесть показатели, предусмотренные в Плане, при корректировке бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг.; 2.4. при рассмотрении очередного отчета об исполнении Плана представить доработанный План с учетом дополнительных мер, повышающих его результативность. Срок: 10.05.2016. По вопросу № 2 «Об утверждении плана мероприятий по выполнению Обществом решений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа»: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Отметить неудовлетворительную подготовку материалов по вопросу. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. применить меры дисциплинарного взыскания к лицам, ответственным за подготовку плана мероприятий по выполнению Обществом решений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа; 3.2. обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества доработанного плана мероприятий по выполнению Обществом решений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Срок: 12.04.2016. По вопросу № 3 «Об утверждении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества»: 1. Утвердить план мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору Общества: 2.1. Принять к исполнению план мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества; 2.2. Обеспечить представление Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» отчета об исполнении плана мероприятий по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2016-2017 годах на экономически обоснованном уровне и сбору тарифной выручки по каждому ДЗО и филиалу Общества ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с отчета за апрель 2016 года. По вопросу № 4 «Об утверждении плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами»: 1. Утвердить план взаимодействия Общества с правоохранительными органами в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору ПАО «МРСК Северного Кавказа» 2.1. Обеспечить включение в соглашения о сотрудничестве с территориальными органами МВД в СКФО графиков рейдовых мероприятий в филиалах и дочерних управляемых обществах, предусматривающих численные значения планируемых рейдов, проводимых совместно с сотрудниками правоохранительных органов и работниками органов местного самоуправления, с детализацией по муниципальным образованиям. 2.2. В рамках реализации плана предусмотреть проведение мероприятий, направленных на выполнение решений, принятых на совещании на тему: «О функционировании электроэнергетики Северо-Кавказского федерального округа, организации работы по снижению потерь, повышению уровня платежной дисциплины потребителей и тарифной кампании» (Протокол от 25.03.2016 № 23), в части взаимодействия с правоохранительными органами. 2.3. Обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества отчета об исполнении плана взаимодействия Общества с правоохранительными органами. Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. 2.4. Обеспечить информационное сопровождение рейдовых мероприятий по выявлению фактов хищения электроэнергии и отключению неплательщиков. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06.04.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07.04.2016 № 233. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) __________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «07» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.