Полный текст:

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум – 14 человек из 15 человек Результаты голосования – единогласно по вопросам: 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. Об образовании Комитетов при Совете директоров ПАО «Татнефть». 2.2.1.1. Утвердить Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Татнефть» в следующем составе: Левин Ю.Л. – председатель Комитета, управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.», член Совета директоров, независимый директор, члены Комитета: Гайзатуллин Р.Р. – министр финансов Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор, Гереч Л. – управляющий директор G Petroconsulting Ltd , член Совета директоров, независимый директор, Штайнер Р. – руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ, член Совета директоров, независимый директор. 2.2.1.2. Утвердить Комитет по корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» в следующем составе: Маганов Н.У. – председатель Комитета, генеральный директора ПАО «Татнефть», член Совета директоров, члены Комитета: Сюбаев Н.З. – заместитель генерального директора по стратегическому развитию, Дорпеко Н.Е. – корпоративный консультант ПАО «Татнефть», Ершов В.Д. – начальник правового управления ПАО «Татнефть», Мозговой В.А. – помощник генерального директора по корпоративным финансам ПАО «Татнефть», Сабиров Р.К. – помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор, Тихтуров Е.А. – начальник управления финансов ПАО «Татнефть», Хисамов Р.М. – корпоративный секретарь. 2.2.1.3. Утвердить Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Татнефть» в следующий состав Штайнер Р. – председатель Комитета, руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ, член Совета директоров, независимый директор, члены Комитета: Гереч Л. – управляющий директор G Petroconsulting Ltd, член Совета директоров, независимый директор, Левин Ю.Л. – управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd», член Совета директоров, независимый директор, Сабиров Р.К. – помощник Президента Республики Татарстан, член Совета директоров, неисполнительный директор. В голосовании приняли участие 13 человек. Г-н Левин Ю.Л. участие в голосовании не принимал. Результаты голосования: 13 голосов – «ЗА». 2.2.2. О заявлении Совета директоров ПАО «Татнефть» относительно независимых директоров. 2.2.2.1. Заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» относительно признания г-на Левина Ю.Л. независимым директором принять 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2017 год. 2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения 23.06.2017 года. 2.5. Номер протокола заседания Совета директоров № 2. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Татнефть» ___________________ Р.М. Хисамов 3.2. Дата «23» июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.