Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров Корпорации (далее - Собрание). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 июля 2014 года, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А, Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва», корпус 67, конференц-зал, 11 часов. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: уставный капитал Корпорации по состоянию на 03 июня 2014 года - официальную дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 1 123 734 000 рублей, который разделён на 1 123 734 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Все размещённые акции являются голосующими. Согласно Протоколу Счётной комиссии от 12 июля 2014 года число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать, и принятых к определению кворума, составило: - по вопросам №№ 1-7, 10-14 повестки дня Собрания - 1 123 734 голоса; - по вопросу № 8 повестки дня Собрания – 12 361 074 кумулятивных голоса; - по вопросу № 9 повестки дня Собрания - 1 123 519 голосов; - по вопросу № 15 повестки дня Собрания - 1 088 128 голосов; - по вопросу № 16 повестки дня Собрания – 1 123 601 голос. На момент открытия Собрания, число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать: - по вопросам №№ 1-7, 10-14 повестки дня Собрания, составило 956 109 голосов, что составляет 85,0832% от общего количества голосов, принятых к определению кворума по указанным вопросам повестки дня Собрания; - по вопросу № 8 повестки дня Собрания, составило 10 517 342 кумулятивных голоса, что составляет 85,0844% от общего количества кумулятивных голосов, принятых к определению кворума по указанному вопросу повестки дня Собрания; - по вопросу № 9 повестки дня Собрания, составило 955 398 голосов, что составляет 85,0757% от общего количества голосов, принятых к определению кворума по указанному вопросу повестки дня Собрания; - по вопросу № 15 повестки дня Собрания, составило 920 516 голосов, что составляет 84,5963% от общего количества голосов, принятых к определению кворума по указанному вопросу повестки дня Собрания; - по вопросу № 16 повестки дня Собрания, составило 955 989 голосов, что составляет 85,0826% от общего количества голосов, принятых к определению кворума по указанному вопросу повестки дня Собрания. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2013 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2013 год, в том числе отчёта о финансовых результатах Корпорации. 3. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2013 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации. 7. Утверждение аудитора Корпорации на 2014 год. 8. Избрание членов Совета директоров Корпорации. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации. 10. Утверждение новой редакции Устава Корпорации. 11. Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров Корпорации. 12. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Корпорации. 13. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Корпорации. 14. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Корпорации. 15. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности. 16. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и Федеральным государственным автономным научным учреждением «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Корпорации за 2013 год». Формулировка решения: «Утвердить годовой отчёт ОАО «РКК «Энергия» за 2013 год». Проголосовали: • За - 959 537 голосов; • Против - 43 голоса; • Воздержался - 266 голосов. Решение принято. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2013 год, в том числе отчёта о финансовых результатах Корпорации». Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Корпорации». Проголосовали: • За - 959 583 голоса; • Против - 43 голоса; • Воздержался - 309 голосов. Решение принято. По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2013 года». Проголосовали: • За - 298 288 голосов; • Против - 429 586 голосов; • Воздержался - 231 982 голоса. Решение не принято. По четвертому вопросу: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Проголосовали: • За - 294 555 голосов; • Против - 429 563 голоса; • Воздержался - 235 833 голоса. Решение не принято. По пятому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации». Проголосовали: • За - 292 969 голосов; • Против - 434 296 голосов; • Воздержался - 232 656 голосов. Решение не принято. По шестому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Корпорации». Проголосовали: • За - 297 201 голос; • Против - 430 078 голосов; • Воздержался - 232 642 голоса. Решение не принято. По седьмому вопросу: «Утверждение аудитора Корпорации на 2014 год». Формулировка решения: «Утвердить аудитором ОАО «РКК «Энергия» на 2014 год фирму ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» - победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита». Проголосовали: • За - 955 194 голоса; • Против - 125 голосов; • Воздержался - 534 голоса. Решение принято. По восьмому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Корпорации». Проголосовали (кумулятивное голосование): № п/п По кандидатурам в Совет директоров Голосов 1. Армякова Михаила Владимировича, 325 092; 2. Бушмакина Сергея Александровича, 858; 3. Гавриленко Анатолия Анатольевича, 1 035 020; 4. Зеленщикова Николая Ивановича, 868 577; 5. Иванова Александра Николаевича, 400 165; 6. Клепача Андрея Николаевича, 866 514; 7. Комарова Игоря Анатольевича, 866 094; 8. Кузнецова Александра Александровича, 860 879; 9. Лопоту Виталия Александровича, 877 218; 10. Никитина Андрея Сергеевича, 865 247; 11. Никитина Сергея Александровича, 1 034 938; 12. Нуждова Алексея Викторовича, 1 034 869; 13. Петрова Максима Валерьевича, 865 578; 14. Пономарева Алексея Константиновича, 865 362; 15. Семина Николая Алексеевича, 385; 16. Соловьева Владимира Алексеевича, 17 278; 17. Стрекалова Александра Федоровича. 31 907; • против всех кандидатов 462 голоса; • воздержалось по всем кандидатам 4 521 голос. Принято решение: «Избрать Совет директоров ОАО «РКК «Энергия» в следующем составе: 1. Гавриленко Анатолий Анатольевич, 2. Зеленщиков Николай Иванович, 3. Клепач Андрей Николаевич, 4. Комаров Игорь Анатольевич, 5. Кузнецов Александр Александрович, 6. Лопота Виталий Александрович, 7. Никитин Андрей Сергеевич, 8. Никитин Сергей Александрович, 9. Нуждов Алексей Викторович, 10. Петров Максим Валерьевич, 11. Пономарев Алексей Константинович». По девятому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации». Проголосовали: № п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата: «за» «против» «воздержался» 1. Антиколь Ольгу Ефимовну, 8 272; 4 780; 970 355; 2. Ардеева Андрея Владимировича, 289 825; 39 873; 653 020; 3. Ашуркова Владимира Васильевича, 673 588; 910; 308 397; 4. Баринова Сергея Анатольевича, 673 542; 1 074; 308 445; 5. Булатова Виталия Васильевича, 666 508; 3 382; 309 142; 6. Вакулина Константина Владимировича, 289 219; 200 603; 492 684; 7. Гришину Полину Юрьевну, 669 519; 3 799; 309 408; 8. Елисееву Людмилу Валерьевну, 670 890; 4 309; 308 128; 9. Киселеву Марию Юрьевну, 670 439; 4 589; 308 194; 10. Петрова Михаила Николаевича, 670 424; 4 593; 308 314; 11. Плешакова Олега Юрьевича, 673 006; 926; 308 943; 12. Полежаеву Екатерину Павловну. 674 240; 455; 308 453; Принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «РКК «Энергия» в следующем составе: № Фамилия, Имя, Отчество кандидата: 1. Ашурков Владимир Васильевич, 2. Баринов Сергей Анатольевич, 3. Булатов Виталий Васильевич, 4. Гришина Полина Юрьевна, 5. Елисеева Людмила Валерьевна, 6. Киселева Мария Юрьевна, 7. Петров Михаил Николаевич, 8. Плешаков Олег Юрьевич, 9. Полежаева Екатерина Павловна». По десятому вопросу: «Утверждение новой редакции Устава Корпорации». Формулировка решения: «Утвердить Устав ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции». Проголосовали: • За - 958 831 голос; • Против - 58 голосов; • Воздержался - 1 057 голосов. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: «Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров Корпорации». Формулировка решения: «Утвердить Положение об общих собраниях акционеров ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции». Проголосовали: • За - 958 911 голосов; • Против - 43 голоса; • Воздержался - 991 голос. Решение принято. По двенадцатому вопросу: «Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Корпорации». Формулировка решения: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции». Проголосовали: • За - 958 847 голосов; • Против - 80 голосов; • Воздержался - 1 009 голосов. Решение принято. По тринадцатому вопросу: «Утверждение новой редакции Положения о Правлении Корпорации». Формулировка решения: «Утвердить Положение о Правлении ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции». Проголосовали: • За - 958 772 голоса; • Против - 58 голосов; • Воздержался - 1 162 голоса. Решение принято. По четырнадцатому вопросу: «Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Корпорации». Формулировка решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «РКК «Энергия» в новой редакции». Проголосовали: • За - 958 871 голос; • Против - 94 голоса; • Воздержался - 1 022 голоса. Решение принято. По пятнадцатому вопросу: «Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности». Формулировка решения: «Одобрить сделки с заинтересованностью между Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и Закрытым акционерным обществом «Завод экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления ОАО «РКК «Энергия» обычной хозяйственной деятельности, на сумму, не превышающую 23 045,0 млн. рублей». Проголосовали: • За - 641 535 голосов; • Против - 196 голосов; • Воздержался - 308 011 голосов. Решение принято. По шестнадцатому вопросу: «Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и Федеральным государственным автономным научным учреждением «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности». Формулировка решения: «Одобрить сделки с заинтересованностью между Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» и Федеральным государственным автономным научным учреждением «Центральный научно - исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров, в процессе осуществления ОАО «РКК «Энергия» обычной хозяйственной деятельности, на сумму, не превышающую 378,3 млн. рублей». Проголосовали: • За - 958 115 голосов; • Против - 388 голосов; • Воздержался - 26 707 голосов. Решение принято. 2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 15.07.2014 г. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова 3.2. Дата «16» июля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.