Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество Лензолото. 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ’’Лензолото” 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира 2 1.4. ОГРН эмитента 1023800731921 1.5. ИНН эмитента 3802000096 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40433-N 1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://sia.ru/disclosure/3802000096/index.html 2.Содержание сообщений 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание 2.2. Форма проведения Общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2007 года в 10 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, 13. ОАО “ГМК “Норильский Никель”, 2.3.1 Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121357, г. Москва, а/я 10, ЗАО “Национальная регистрационная компания” (ОАО Лензолото”), 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д.2 2.4 Кворум Общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в Общем собрании акционеров – 1 140 300 (один миллион сто сорок тысяч триста) голосов число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 1 068 471 (один миллион шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят один) голос, что составляет 93,7 % от числа размещенных голосующих акций ОАО “Лензолото”. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2006 год. В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 534 236 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 1 140 300 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня 1 068 471 голосов Кворум по данному вопросу повестки дня имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 1 053 882 голосов «ПРОТИВ» - 14 535 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 38 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 16 голосов РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ОАО «Лензолото» за 2006 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Лензолото» за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 534 236 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 1 140 300 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня 1 068 471 голосов Кворум по данному вопросу повестки дня имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 1 053 882 голосов «ПРОТИВ» - 14 535 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 38 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 16 голосов РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Лензолото» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках». 3. О распределении прибыли ОАО «Лензолото» по итогам 2006 года, в том числе о выплате дивидендов. В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 534 236 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 1 140 300 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня 1 068 471 голосов Кворум по данному вопросу повестки дня имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 1 059 169 голосов «ПРОТИВ» - 9 286 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 16 голосов РЕШЕНИЕ: «Прибыль ОАО «Лензолото» в размере 613 144 (Шестьсот тринадцать тысяч сто сорок четыре) рубля распределить следующим образом: 1. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 347 700 (Триста сорок семь тысяч семьсот) рублей, из расчета 1 (Один) рубль на 1 (Одну) привилегированную акцию. 2. направить в резервный фонд 153 286 (Сто пятьдесят три тысячи двести восемьдесят шесть) рублей. 3. оставшуюся прибыль в размере 112 158 (Сто двенадцать тысяч сто пятьдесят восемь) рублей не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» по итогам 2006 года не выплачивать». 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото». В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 7982 100 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня 7 479 297 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 102 620 голосов По результатам голосования голоса распределились следующим образом Ф.И.О. кандидата Количество голосов при кумулятивном голосовании, отданных «ЗА» Иванов Евгений Иванович 1 094 020 Пихоя Герман Рудольфович 1 047 141 Осенмук Алексей Маркович 1 047 371 Бакулев Иван Леонидович 1 047 200 Горбатова Лариса Валерьевна 1 046 965 Гриднев Тимофей Владимирович 1 046 965 Харитонов Дмитрий Валерьевич 1 047 015 РЕШЕНИЕ:В состав Совета директоров ОАО «Лензолото» избраны: Иванов Евгений Иванович, Пихоя Герман Рудольфович, Осенмук Алексей Маркович, Бакулев Иван Леонидович, Горбатова Лариса Валерьевна, Гриднев Тимофей Владимирович, Харитонов Дмитрий Валерьевич. 5. «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото». В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 534 236 голосов. В голосовании по данному вопросу не участвуют голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 1 140 300 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня 1 068 471 голосов Кворум по данному вопросу повестки дня имеется Избрать членом Ревизионной комиссии: Донькина Илью Игоревича Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 1 047 130 голосов «ПРОТИВ» - 14 535 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 6680 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 126 голосов Избрать членом Ревизионной комиссии: Майорова Дмитрия Александровича Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 1 047 201 голосов «ПРОТИВ» - 14 535 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 6 663 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 72 голоса Избрать членом Ревизионной комиссии: Межову Татьяну Николаевну Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 1 047 126 голосов «ПРОТИВ» - 14 535 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -6 756 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 54 голоса РЕШЕНИЕ: В состав Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото» избраны: Донькин Илья Игоревич, Майоров Дмитрий Александрович, Межова Татьяна Николаевна. 6. «Об утверждении аудитора ОАО «Лензолото». В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 534 236 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 1 140 300 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня 1 068 471 голосов Кворум по данному вопросу повестки дня имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - 1 059 919 голосов «ПРОТИВ» - 14 535 голосов «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 17 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными нет голосов РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитором ОАО «Лензолото» Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» г. Москва». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Лензолото” ________________________ Константинов В.Ф. 3.2. Дата: __________________ 2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.