Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 6 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: Об утверждении внутренних документов ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования по пункту 1 вопроса 1: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Признать Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 12.04.2018 г. (Протокол №22), утратившей силу. 2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1. Результаты голосования по пункту 2 вопроса 1: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Признать Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 12.04.2018 г. (Протокол №22), утратившим силу. 2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2. Результаты голосования по пункту 3 вопроса 1: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 3. Результаты голосования по пункту 4 вопроса 1: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Признать Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Ярославль» благотворительной помощи, утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 27.06.2019 г. (Протокол №2), утратившим силу. 2. Утвердить Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Ярославль» благотворительной помощи в новой редакции в соответствии с Приложением № 4. Результаты голосования по пункту 5 вопроса 1: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 5. Результаты голосования по пункту 6 вопроса 1: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 6. Вопрос №2: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2023 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению № 7. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 октября 2023 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30 октября 2023 г., Протокол № 6. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.) А.Н. Ермаков 3.2. Дата 30.10.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.