Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 апреля 2013 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 апреля 2013 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2012 года. 2. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 4 квартале 2012 года. 3. О рассмотрении отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2012 год. 4. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2012 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011г. (Протокол №147 от 26.09.2011г.). 5. О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2012 года. 6. О рассмотрении отчета о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 октября 2012 года. 7. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2013 года. 8. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №977. 9. Об утверждении внутреннего документа: Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Концепция построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 11. Об участии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». 12. О создании филиала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» - «Энергоучет» и о внесении в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» изменений, связанных с созданием филиала. 13. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 9 месяцев и 3 квартал 2012 года». 14. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» на 2013 год». 15. Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора на услуги по эксплуатации кабельного коллектора КЛ 220кВ от переходного пункта ВЛ 220 кВ «Красногорская – Герцево» до ПС «Ильинская» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 1д-445 от 12 марта 2013 года А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.