Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Нижнекамскшина 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента: 423580, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона 1.4 ОГРН эмитента: 1021602498114 1.5 ИНН эмитента: 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www/shina-kama.ru 1.8 Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Приложение к вестнику ФКЦБ России, газета Нижнекамский шинник 1.9 Код существенного факта: 1055032D21062005 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3 Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2005 г., Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО Нижнекамскшина, конференц-зал завода грузовых шин. 2.4 Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 63 731 171. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании представленных бюллетенями, полученными обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров - 1 464 025 штук или 2.30 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. На момент начала собрания зарегистрировано акционеров и полномочных представителей акционеров, владеющих 57 173 881 или 89,71 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. Кворум имеется 2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Вопрос 1 повестки дня: Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО “Нижнекамскшина”. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 63 731 171. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 57 173 881 или 89,71 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется. Итоги голосования: ЗА проголосовали 56 086 831 голосов, или 98.10 % ПРОТИВ проголосовали 4 210 голосов, или 0.01 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 081 740 голосов, или 1.89 % Количество бюллетеней признанных недействительными недействительными __5__, с количеством голосов_1 100__. Вопрос 2 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков ОАО «Нижнекамскшина» по результатам финансового 2004 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 63 731 171 . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 57 173 881 или 89,71 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется. Итоги голосования: ЗА проголосовали 56 080 362 голосов, или 98.09 % ПРОТИВ проголосовали 4 270 голосов, или 0.0 1 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 088 820 голосов, или 1.90 % Количество бюллетеней признанных недействительными ____ 2_____, с количеством голосов ___429____. Вопрос 3 повестки дня: Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере не менее 15% от чистой (нераспределенной) прибыли 2004 года; Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по привилегированным акциям. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 63 731 171 . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 57 173 881 или 89,71 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется. Итоги голосования: ЗА проголосовали 56 066 962 голосов, или 98.06 % ПРОТИВ проголосовали 22 380 голосов, или 0,04 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 084 110 голосов, или 1.90 % Количество бюллетеней признанных недействительными ____ 2_____, с количеством голосов ____429____. Вопрос 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО “Нижнекамскшина”. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 63 731 171 . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 57 173 881 или 89,71 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Число голосов при кумулятивном голосовании по данному вопросу 63 731 171 х 12 =764 774 052. Кворум имеется. Итоги голосования по кандидатурам: Городний Виктор Исакович ЗА проголосовали 44 858 689 голосов, или … 6.54 % Грицко Ярослав Михайлович ЗА проголосовали 40 906 444 голосов, или … 5.96 % Ильясов Радик Сабитович ЗА проголосовали 84 384 091 голосов, или … 12.30 % Лавущенко Владимир Павлович ЗА проголосовали 44 506 830 голосов, или … 6.49 % Маганов Наиль Ульфатович ЗА проголосовали 44 533 558 голосов, или … 6.49 % Метшин Ильсур Раисович ЗА проголосовали 44 576 020 голосов, или … 6.50 % Нелюбин Александр Афонасьевич ЗА проголосовали 44 809 155 голосов, или … 6.53 % Нурутдинов Ринат Дамирович ЗА проголосовали 44 534 176 голосов, или … 6.49 % Сабиров Ринат Каримович ЗА проголосовали 44 500 303 голосов, или … 6.49 % Тахаутдинов Шафагат Фахразович ЗА проголосовали 114 745 055 голосов, или … 16.73 % Файрузов Закир Аксанович ЗА проголосовали 44 500 132 голосов, или … 6.49 % Шарафеев Загит Фоатович ЗА проголосовали 44 569 140 голосов, или … 6.50 % Якушев Ильгизар Алялтдинович ЗА проголосовали 44 491 835 голосов, или … 6.49 % “ПРОТИВ” всех кандидатов 0. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по всем кандидатам 0. Количество бюллетеней признанных недействительными _____30____, с количеством голосов 171 144_. Вопрос 5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО “Нижнекамскшина”. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня - 24 770 137 . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 035 387 или 72.81 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имеется. Итоги голосования по кандидатурам: Галимбекова Разия Вакиловна ЗА проголосовали 16 933 658 голосов, или … 93.89 % ПРОТИВ проголосовали 7 090 голосов, или … 0.04 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 089 590 голосов, или … 6.04 % Годовиков Александр Дмитриевич ЗА проголосовали 16 916 012 голосов, или … 93.79 % ПРОТИВ проголосовали 13 836 голосов, или … 0.08 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 100 490 голосов, или … 6.10 % Коновалова Нина Владимировна ЗА проголосовали 16 935 968 голосов, или … 93.91 % ПРОТИВ проголосовали 4 310 голосов, или … 0.02 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 090 060 голосов, или … 6.04 % Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна ЗА проголосовали 16 915 108 голосов, или … 93.79 % ПРОТИВ проголосовали 15 350 голосов, или … 0.09 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 099 880 голосов, или … 6.09 % Число голосов, не имеющих право участвовать в голосовании 39 138 494 в том числе : ООО “Татнефть-Нефтехим” - 39 049 654 Ильясов Р.С. - 22 990 Маганов Н.У. - 6 000 Нелюбин А.А. - 16 050 Лукьянов П.С. - 520 Маликов Р.И. - 39 720 Хафизов И.А. - 3 560. Количество бюллетеней признанных недействительными _____16______, с количеством голосов_____5 049______. Вопрос 6 повестки дня: Утверждение внешнего аудитора общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 63 731 171 . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 57 173 881 или 89,71 % от общего количества голосов, имеющих право голоса по данному вопросу. Кворум имеется. Итоги голосования: ЗА проголосовали 56 075 242 голосов, или … 98.08 % ПРОТИВ проголосовали 6 920 голосов, или … 0.01 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 091 290 голосов, или … 1.91 % Количество бюллетеней признанных недействительными _____2____, с количеством голосов____429___. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Вопрос 1 повестки дня: Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскшина»: П.3.2 изложить в следующей редакции: Основными видами деятельности Общества являются: Код ОКВЭД 18.21. Производство спецодежды 25.1. Производство резиновых изделий 25.11. Производство резиновых шин, покрышек и камер 25.13.3. Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из резины 25.13.4. Производство конвейерных лент и приводных ремней из резины 40.10.2. Передача электроэнергии 40.10.3. Распределение электроэнергии 40.10.5. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей 40.3. Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 41.00. Сбор, очистка и распределение воды 45.31. Производство электромонтажных работ 51.1. Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе) 60.10.2. Деятельность промышленного железнодорожного транспорта 60.24. Деятельность автомобильного грузового транспорта 60.24.1. Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта 60.24.2. Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта 60.24.3. Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 63.12. Хранение и складирование 63.12.21. Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки 63.21.22. Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования 64.2. Деятельность в области электросвязи 64.20.1. Деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи 65.22.1. Предоставление потребительского кредита 65.22.2. Предоставление займов промышленности 65.22.3. Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества 66.02. Негосударственное пенсионное обеспечение 66.03.1. Дополнительное медицинское страхование 66.03.2. Имущественное страхование 66.03.3. Страхование ответственности 70.1. Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества 70.12.1. Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества 70.12.2. Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений 70.12.3. Покупка и продажа земельных участков 70.20. Сдача внаем собственного недвижимого имущества 70.20.1. Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества 70.20.2. Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества 70.32. Управление недвижимым имуществом 71.1. Аренда легковых автомобилей 71.21. Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования 71.21.1. Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования 71.21.2 . Аренда железнодорожного транспорта и оборудования 72.2. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области 72.3. Обработка данных 72.4. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 72.5. Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники 72.6. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий 74.20.4. Деятельность в области стандартизации и метрологии 74.20.55. Работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды 74.20.56. Предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды 74.3. Технические испытания, исследования и сертификация 74.6. Проведение расследований и обеспечение безопасности 74.70.1. Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования 75.25.2. Прочая деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях 90.00.1. Удаление и обработка сточных вод 90.00.2. Удаление и обработка твердых отходов 92.51. Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 92.52. Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий Вопрос 2 повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков ОАО «Нижнекамскшина» по результатам 2004 года. Вопрос 3 повестки дня: Утвердить размер дивиденда на акции общества: - 0,0 руб. на 1 обыкновенную акцию номиналом 1,0 руб; - 1,0 руб. на 1 привилегированную акцию номиналом 1,0 руб. Дивиденды выплатить в денежной форме. Вопрос 4 повестки дня: Избрать членом Совета директоров ОАО “Нижнекамскшина”: 1. Городнего Виктора Исаковича 2. Нелюбина Александра Афонасьевича 3. Метшина Ильсура Раисовича 4. Шарафеева Загита Фоатовича 5. Маганова Наиля Ульфатовича 6. Нурутдинова Рината Дамировича 7. Лавущенко Владимира Павловича 8. Сабирова Рината Касимовича 9. Файрузова Закира Аксановича 10. Якушева Ильгизара Алялтдиновича 11. Ильясова Радика Сабитовича 12. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича Распоряжением Президента Республики Татарстан № 43 от 19.01.2005 года и письмом № 290 от 25.01.2005 года Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Салихов Хафиз Миргазямович – министр торговли и внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан. Вопрос 5 повестки дня: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО “Нижнекамскшина” : 1. Галимбекову Разию Вакиловну 2. Годовикова Александра Дмитриевича 3. Коновалову Нину Владимировну 4. Нурхаметову Таскирю Гаптенуровну Распоряжением Президента Республики Татарстан № 31 от 19.01.2005 года и письмом № 290 от 25.01.2005 года Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина» назначена Юсупова Сария Кашибулхаковна – заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан. Вопрос 6 повестки дня: Внешним аудитором Общества утвердить: ЗАО “Энерджи-Консалтинг”, г. Москва. Исполнительный директор- генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина» Р.С. Ильясов « 22 » июня 2005 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.