Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По 1-8 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 9 вопросу повестки дня заседания совета директоров По сделкам 9.1.,9.2., 9.4., 9.5., 9.7. «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. По сделкам 9.3., 9.6. «за» – 5, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 10 вопросу повестки дня заседания совета директоров По сделкам 10.1.,10.2., 10.4., 10.5., 10.7.,10.9. «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. По сделкам 10.3., 10.6., 10.8. «за» – 5, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 9 месяцев и третий квартал 2014 года): принять к сведению информацию о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 9 месяцев и третий квартал 2014 года. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (рассмотрение информации исполнительного органа о разработке Концепции (системы) управления рисками в ОАО «ФосАгро»): 2.1. Принять к сведению информацию исполнительного органа о разработке Концепции (системы) управления рисками в ОАО «ФосАгро». 2.2. Одобрить основные положения Концепции (системы) управления рисками в ОАО «ФосАгро». Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (о Политике управления рисками ОАО «ФосАгро»): утвердить Политику управления рисками ОАО «ФосАгро». Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение положения о комитете по управлению рисками совета директоров ОАО «ФосАгро»): утвердить положение о комитете по управлению рисками совета директоров ОАО «ФосАгро». Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (рассмотрение существенных аспектов деятельности дочерних организаций Общества за 9 месяцев 2014 года): принять к сведению информацию о существенных аспектах деятельности дочерних организаций Общества за 9 месяцев 2014 года. Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о разработке Стратегии управления продажами на экспорт и внутренний рынок ОАО «ФосАгро» и дочерних организаций): принять к сведению информацию о разработке Стратегии управления продажами на экспорт и внутренний рынок ОАО «ФосАгро» и дочерних организаций. Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества): 7.1. Утвердить коллегиальный исполнительный орган (правление) Общества в количестве 5-ти человек. 7.2. Избрать с 20.11.2014 года членами коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Гурьева А.А., Лоикова С.А., Сиротенко А.А., Рыбникова М.К., Шарабайко А.Ф. 7.3. Дать согласие на совмещение членами правления ОАО «ФосАгро» должностей в органах управления других организаций:  Гурьевым Андреем Андреевичем – должностей члена совета директоров АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), члена совета директоров ОАО «ФосАгро - Череповец», члена коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»;  Лоиковым Сирожиддином Ахмадбековичем - должности члена коллегиального исполнительного органа (правления) ЗАО «ФосАгро АГ»;  Сиротенко Алексеем Александровичем – должности члена коллегиального исполнительного органа (правления) ЗАО «ФосАгро АГ»;  Рыбниковым Михаилом Константиновичем – должностей генерального директора ЗАО «ФосАгро АГ», члена коллегиального исполнительного органа (правления) ЗАО «ФосАгро АГ», члена совета директоров ОАО «ФосАгро - Череповец»;  Шарабайко Александром Федоровичем - должности члена коллегиального исполнительного органа (правления) ЗАО «ФосАгро АГ». Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества): 8.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 31 декабря 2014 года в форме заочного голосования. 8.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 29 ноября 2014 года. Поручить генеральному директору, запросить у регистратора Общества - ОАО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ОАО «ФосАгро» на указанную дату. 8.3. Не позднее 10 декабря 2014 года уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем направления заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, соответствующего письменного сообщения, а также бюллетеня для голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 8.4. Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, следующий адрес: 119333, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, аппарат корпоративного секретаря ОАО «ФосАгро». 8.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2014 года. 8.6. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Часть нераспределенной чистой прибыли Общества в размере 2 590 000 000,00 руб. направить на выплату дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2014 года (по 20,00 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию). Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 11 января 2015 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 12 января по 23 января 2015 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 12 января по 13 февраля 2015 года включительно.». 8.7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. 8.8. Утвердить текст бюллетеня для голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества в предложенной редакции. 8.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2014 года и порядку его выплаты. 2. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8.10. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанная в п.8.9 информация (материалы) будет доступна для ознакомления в период с 10 декабря 2014 г. по 31 декабря 2014 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 16.00 часов по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, аппарат корпоративного секретаря ОАО «ФосАгро» комната №327 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89). Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): 9.1. Цена услуг, приобретаемых Обществом по договору аренды нежилых помещений, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 10.1.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 9.2. Цена услуг, приобретаемых Обществом по договору аренды движимого имущества, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 10.2.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 9.3. Цена услуг, оказываемых Обществом по Генеральному соглашению о предоставлении поручительства, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 10.3.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 9.4. Цена услуг, оказываемых Обществом по дополнительному соглашению к Генеральному соглашению о предоставлении поручительства, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 10.4.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 9.5. Цена услуг, оказываемых Обществом по дополнительному соглашение к соглашению о предоставлении поручительства, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 10.5.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 9.6. Цена услуг, оказываемых Обществом по соглашению о предоставлении поручительства, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 10.6.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 9.7. Цена услуг, приобретаемых Обществом по договору аренды жилого помещения с обстановкой, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 10.7.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность): 10.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды нежилых помещений. 10.1.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 10.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды движимого имущества. 10.2.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 10.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Генеральное соглашение о предоставлении поручительства. 10.3.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 10.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к Генеральному соглашению о предоставлении поручительства. 10.4.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 10.5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении поручительства. 10.5.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 10.6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о предоставлении поручительства. 10.6.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 10.7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды жилого помещения с обстановкой. 10.7.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 10.8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение о расторжении договора аренды. 10.8.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 10.9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору на услуги по организации юридически значимого электронного документооборота. 10.9.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 21 ноября 2014 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность от 29.10.2012 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” ноября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.