Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 05.05.2023 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05.05.2023 № 49 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Развитие территорий» сделки купли - продажи долей в праве общей долевой собственности на нежилые здания, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Развитие территорий» сделки купли-продажи 64434/204127 доли в праве общей долевой собственности на здание токарных мастерских, здание ГРУ, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 76, литера В; 12408/394036 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание - главный корпус ЭС-2, расположенное по адресу: Санкт - Петербург, Новгородская улица, дом 11, литера А; 5452/8921 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание - главный корпус, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 104, корпус 2, литера Б, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1 к протоколу. 2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной. 1.2. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГБР» договора на клининговое обслуживание производственных объектов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ГБР» договора на клининговое обслуживание производственных объектов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2 к протоколу. 2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной. ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО ТГК-1 (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543) А.Н. Максимова 3.2. Дата 10.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.