Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. конфиденциально. ПОСТАНОВИЛИ: Конфиденциально. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Ленэнерго за 9 месяцев 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение ряда поручений Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять действенные меры для обеспечения выполнения поручений Совета директоров в возможно короткий срок. 4. Признать утратившим силу п. 3.2 решения Совета директоров Общества от 17.03.2017 (протокол от 22.03.2017 № 27) по вопросу № 2 «О ходе исполнения договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго». 5. Единоличному исполнительному органу Общества: 5.1. представлять ежеквартальные отчеты о ходе исполнения договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» для рассмотрения на заседаниях Совета директоров, начиная с отчета за 1 квартал 2018 года; 5.2. представить отчет о ходе исполнения договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» за 2017 год для рассмотрения на заседании Совета директоров в срок, установленный для рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана Общества за год. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. О рассмотрении информации, подготовленной в соответствии с поручением Совета директоров Общества от 09.11.2017 (Протокол от 13.11.2017 № 13). ПОСТАНОВИЛИ: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Отметить отсутствие в информации, подготовленной в соответствии с поручением Совета директоров Общества от 09.11.2017 (Протокол от 13.11.2017 № 13), причин отклонений от плановых параметров инвестиционной программы Общества в разрезе наиболее крупных объектов, причин реализации внеплановых объектов в разрезе титулов и причин неисполнения плана по мероприятиям технического перевооружения и реконструкции инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» в разрезе наиболее крупных объектов. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества доработать информацию, подготовленную в соответствии с поручением Совета директоров Общества от 09.11.2017 (Протокол от 13.11.2017 № 13), с учетом добавления информации, указанной в пункте 2 настоящего решения, и повторно вынести на рассмотрение совета директоров Общества. Срок: в течение 30 дней с момента выхода настоящего решения. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» (далее – Сценарные условия) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго»: 2.1. Обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Колесникова О.В. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2018 № 25. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №490-17 от 20.12.2017) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «02» февраля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.