Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2023 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 28.02.2023 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.02.2023 № 45 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023 год и ключевых показателей деятельности на 2023 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2023 год согласно Приложению 1 к протоколу. 2. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» на 2023 год согласно Приложению 2 к протоколу. ВОПРОС № 2 Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2023 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2023 год согласно Приложению 3 к протоколу. 2. Поручить менеджменту Общества в срок до 01.09.2023 вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос «Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в части корректировки его стоимости. 3. До принятия Советом директоров решения, предусмотренного пунктом 2, осуществлять реализацию приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в пределах стоимости, определенной решением Совета директоров от 28.07.2020 (протокол от 31.07.2020 №2). ВОПРОС № 3 О выработке рекомендаций по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ней. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить проведение открытого конкурентного отбора в электронной форме по выбору аудитора на оказание услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, за 2023 и 2024 годы, а также аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2023 и 2024 годы, и обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года. 2. Утвердить существенные условия договора об оказании услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» за 2023 и 2024 годы и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 2023 и 2024 годы между ПАО «ТГК-1» и аудитором согласно Приложению 4 к протоколу. ВОПРОС № 4 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что начальная (максимальная) цена услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2023 и 2024 годы, аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2023 и 2024 годы, и обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года, составит не более 11 630 000 (Одиннадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством. ВОПРОС № 5 О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств. ВОПРОС № 6 Об утверждении Отчета Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в 2022 году. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в 2022 году согласно Приложению 5 к протоколу. ВОПРОС № 7 Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2023 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить лимит оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2023 года в размере 7 200 000 руб. 2. Одобрить принятие Управляющим директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2023 года без предварительного одобрения Советом директоров с последующим предоставлением отчета о расходовании средств. ВОПРОС № 8 О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Одрживольского Михаила Владимировича на должность директора филиала «Невский» Общества. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО ТГК-1 (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543) А.Н. Максимова 3.2. Дата 01.03.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.