Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Членами Совета директоров Грязновой А.Г. и Назаровым С.П. представлены письменные мнения. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. По первому вопросу повестки дня: «За» - 8 (восемь), в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль), не принимал участие в голосовании 1 (один) член Совета директоров: Шишханов М.О. По второму вопросу повестки дня: «За» - 8 (восемь), в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль), не принимал участие в голосовании 1 (один) член Совета директоров: Гонопольский М.М. По вопросам 3-8 повестки дня: «За» - 9 (девять), в том числе 2 (два) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших на заседании членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1.Избрание Председателя Совета директоров Общества. Принято решение: 1.1.Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Европлан» Шишханова М.О. По второму вопросу повестки дня: 2.Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. Принято решение: 2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Европлан» Гонопольского М.М. По третьему вопросу повестки дня: 3.Создание Комитетов Совета директоров в соответствии с задачами Совета директоров и целями деятельности Общества (определение количественного состава Комитетов, избрание членов Комитетов, избрание Председателей Комитетов). Принято решение: 3.1.1. Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Европлан»: Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора, Мякенького Александра Ивановича, независимого директора, Назарова Сергея Петровича, независимого директора. 3.1.2. Избрать Назарова Сергея Петровича Председателем Комитета по аудиту. 3.1.3. Определить численный состав Комитета - 3 человека. 3.2.1. Избрать в Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров ПАО «Европлан»: Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора, Мякенького Александра Ивановича, независимого директора, Назарова Сергея Петровича, независимого директора. 3.2.2. Избрать Мякенького Александра Ивановича Председателем Комитета по вознаграждениям и номинациям. 3.2.3. Определить численный состав Комитета - 3 человека. 3.3.1. Избрать в Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «Европлан»: Шишханова Микаила Османовича Быкова Никиту Борисовича Гонопольского Михаила Михайловича Лукина Александра Александровича Миракяна Авета Владимировича Михайлова Александра Сергеевича 3.3.2. Избрать Шишханова Микаила Османовича Председателем Комитета по стратегии. 3.3.3. Определить численный состав Комитета - 6 человек. 3.4.1. Избрать в Комитет по управлению рисками Совета директоров ПАО «Европлан»: Аракеляна Георгия Гургеновича Архангельского Артёма Тимуровича Гонопольского Михаила Михайловича Назарова Сергея Петровича Пухова Сергея Викторовича 3.4.2. Избрать Аракеляна Георгия Гургеновича Председателем Комитета по управлению рисками. 3.4.3. Определить численный состав Комитета - 5 человек. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2016-2017 корпоративный год. Принято решение: 4.1. Утвердить план работы Совета директоров на 2016-2017 гг. 4.2. Установить срок проведения заседания Совета директоров для рассмотрения бюджета ПАО «Европлан» на 2017 год - до 1 декабря 2016 года. По пятому вопросу повестки дня: 5. Прекращение полномочий члена Правления Общества. Принято решение: 5.1. Прекратить полномочия члена Правления Баженова Максима Евгеньевича. По шестому вопросу повестки дня: 6. Избрание членов Правления Общества Принято решение: 6.1. Избрать членами Правления Общества: Пухова Сергея Викторовича доля участия в уставном капитале эмитента: 0% доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. Тетерикову Людмилу Викторовну доля участия в уставном капитале эмитента: 0% доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%. По седьмому вопросу повестки дня: 7. Отчет об исполнении бюджета ПАО «Европлан» (лизинг и страхование) за 1 квартал 2016 года. Принято решение: 7.1.Утвердить отчет об исполнении бюджета ПАО «Европлан» (лизинг и страхование) за 1 квартал 2016 года. По восьмому вопросу повестки дня: 8. Об автоматизации работы Совета директоров и Комитетов ПАО «Европлан». Принято решение: 8.1.Одобрить создание портала Совета директоров ПАО «Европлан». 8.2.Поручить докладчику (М.В. Горбачев) дальнейшую проработку вопроса по направлению. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2016 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2016 г. Протокол № 09/СД-2016. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Европлан» Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата «28» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.