Полный текст:

Настоящее сообщение составлено в соответствии с Положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 10-78/пз-н. 1. Полное фирменное наименование фондовой биржи с указанием организационно-правовой формы: Закрытое акционерное общество Московская межбанковская валютная биржа 2. Место нахождения фондовой биржи: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 3. Присвоенный фондовой бирже налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7702077840 4. ОГРН: 1027739387411 5. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 08443-Н 6. Момент наступления факта, информацию о котором раскрывает фондовая биржа: моментом наступления факта является дата составления протокола заседания Совета директоров ЗАО ММВБ - 21.11.2011 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый для опубликования сообщений о фактах, информацию о наступлении которых раскрывает фондовая биржа: www.micex.ru/ markets/stock/disclosure 8. Дата проведения заседания Совета директоров: 17.11.201 9. Решения, принятые Советом директоров: 9.1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО ММВБ. 9.2. Внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО ММВБ провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 9.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ – 08 декабря 2011 года. 9.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ и регистрации представителей акционеров - Конференц-зал ЗАО ММВБ, расположенный по адресу: г.Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13, 3 этаж, помещение 0314. 9.5. Определить: - временем начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ, - 15-30 часов московского времени; - временем начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ, - 16-00 часов московского времени. 9.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ – 17 ноября 2011 года. 9.7. Направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ не позднее 18 ноября 2011 года заказным письмом или вручить под роспись уполномоченному представителю каждого лица. 9.8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ: 1). Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Московская межбанковская валютная биржа. 2). Изменение наименования Закрытого акционерного общества Московская межбанковская валютная биржа, преобразование Закрытого акционерного общества Московская межбанковская валютная биржа в Открытое акционерное общество ММВБ-РТС (изменение типа акционерного общества) и утверждение Устава Открытого акционерного общества ММВБ-РТС в новой редакции. 3). Утверждение Положения о Совете Директоров Открытого акционерного общества ММВБ-РТС. 4). Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества ММВБ-РТС. 5). Утверждение Положения о Счетной комиссии Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС». 6). Определение количественного состава и избрание членов Счетной комиссии Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС». 9.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ: - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ; - проект Устава Открытого акционерного общества ММВБ-РТС в новой редакции; - проект Положения о Совете Директоров Открытого акционерного общества ММВБ-РТС; - проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества ММВБ-РТС; - проект Положения о Счетной комиссии Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС»; - сведения о кандидатах в Счетную комиссию. 9.10. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться: - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ, предоставляется по адресу единоличного исполнительного органа – Президента ЗАО ММВБ: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 (а также дополнительно по адресу: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 помещение 0514), а также может быть направлена по электронной почте на основании письменного запроса уполномоченного представителя лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ; - информация (материалы) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ, предоставляется, начиная с 18 ноября 2011 года; - для ознакомления с информацией (материалами) и получения копий документов к внеочередному Общему собранию акционеров ЗАО ММВБ представитель лица, имеющего право на участие в Собрании (далее – представитель), должен действовать на основании учредительных документов указанного лица либо доверенности. Сведения о представителе акционера, имеющем право действовать на основании учредительных документов без доверенности, должны соответствовать данным, содержащимся в Реестре владельцев именных ценных бумаг ЗАО ММВБ. В случае несоответствия указанных сведений данным, содержащимся в Реестре владельцев именных ценных бумаг ЗАО ММВБ, представитель акционера для подтверждения полномочий должен представить следующие документы: удостоверенная выписка из Устава лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ; выписка из протокола о назначении представителя акционера на должность, по которой он, в соответствии с Уставом, действует без доверенности. Представитель, действующий на основании доверенности для подтверждения своих полномочий должен иметь доверенность, содержащую полномочие представителя на ознакомление с информацией (материалами) и получение копий документов к Общему собранию акционеров ЗАО ММВБ. 9.11. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО ММВБ, в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров ЗАО ММВБ решения о голосовании бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня Собрания. Вице-президент ЗАО ММВБ В.А. Гусаков Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.