Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по всем вопросам) приняли участие 15 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по каждому вопросу повестки дня) имелся. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Решение, принятое по вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК»: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» согласно Приложению № 1 к решению. 2. Признать утратившим силу Стандарт системы ключевых показателей эффективности ОАО «ДЭК», утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 20.05.2013 № 183). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. Решение, принятое по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «ДЭК»: 1. Внести изменения в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «ДЭК» (далее - Методика), утвердив Методику в новой редакции согласно Приложению № 2 к решению. 2. С момента принятия настоящего решения считать утратившей силу редакцию Методики, утвержденной решением Совета директоров Общества на заседании 26.06.2017 (протокол от 28.06.2017 № 294). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. Решение, принятое по вопросу №5 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров цессии в отношении задолженности АО «Амурские коммунальные системы», являющимися взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»: Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» Договоров цессии, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанных договоров цессии, заключаемых между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделок. Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. При подведении итогов голосования по вопросу №5 не учитывались голоса членов Совета директоров ПАО «ДЭК»: Власова А.В., Васильева С.В., Милуша В.В. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2018. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 08.02.2018 № 309. 3. Подпись 3.1. Заместитель исполнительного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверенности от 04.07.2017 №03-ДЭК) А.С. Ефремов 3.2. Дата 09.02.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.