Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.02.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества. Принятое решение: 1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» (далее – Сценарные условия) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п. 1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 3. Признать утратившими силу Сценарные условия, утвержденные решением Совета директоров Общества 13.02.2018 (протокол от 14.02.2018 № 19), с изменениями, утверждёнными решением Совета директоров Общества 20.12.2018 (протокол от 21.12.2018 № 15). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Волги» за 2018 год. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «МРСК Волги» за 2018 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 9 месяцев 2019 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложениями №№ 5,6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 5. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 февраля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 10 февраля 2020 года № 26. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» (на основании доверенности от 15.07.2019 № Д/19-350) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «10» февраля 2020 М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.