Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Владимирский химический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВХЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81 1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587 1.5. ИНН эмитента: 3302000669 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/, http://www.vhz.su/ 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания Совета директоров: Общее количество членов совета директоров – 7 человек Приняли участие в заседании – 7 человек. Кворум имеется. Повестка дня заседания: 1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «ВХЗ». Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов (единогласно). 2.2 Содержание решений: 1. В соответствии с Уставом Общества и Положением о собрании акционеров и в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»: 1.1. Годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год – утвердить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров. 1.2. Предложить общему собранию выплатить дивиденды по акциям публичного акционерного общества «Владимирский химический завод» по результатам 2017 года в размере 4 (Четыре) рубля 90 копеек на одну акцию на сумму 24 527 464 рублей 50 копеек. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 мая 2018 г. 1.3. Отчет ревизионной комиссии принять к сведению. 1.4. Заключение аудитора принять к сведению. 1.5.Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО Аудит - консультационный центр «Консуэло» г. Владимир. 1.6. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.7. Утвердить форму и содержание бюллетеня, сообщения о собрании с учетом принятых решений. 1.8.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам к собранию: - годовой отчет Общества за 2017 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год; - рекомендации по выплате дивидендов; - заключение ревизионной комиссии; - заключение аудитора Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию; - предложение по аудитору Общества на 2018г.; - отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - проекты решений Общего собрания акционеров. 1.9. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления утвердить и включить в состав годового отчета Общества за 2017 год. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:16 апреля 2018 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 апреля 2018г., протокол № 5. 2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, рег. № 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г., ISIN RU0007984761. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ВХЗ __________________ Маркелов П.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 16.04.2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.