Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» мая 2015 года председателем Совета директоров эмитента Межевичем В.Е. принято решение о включении дополнительного вопроса № 41 «О реализации план-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети» в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на «22» мая 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «22» мая 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 5. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. 6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 7. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 8. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции. 9. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 10. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 11. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 12. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 13. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 16. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 17. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 18. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 19. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 20. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 21. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 22. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об одобрении сделки по размещению ОАО «Россети» посредством закрытой подписки дополнительных привилегированных акций ОАО «МРСК Сибири», в совершении которой имеется заинтересованность». 23. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций». 24. Об определении цены имущества (дополнительных акций), передаваемого ОАО «МРСК Сибири» по договору приобретения дополнительных акций Открытому акционерному обществу «Российские сети». 25. Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО «МРСК Сибири». 26. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу: «О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Республики Бурятия». 27. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу: «О прекращении участия Общества в Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий энергетического комплекса Красноярского края». 28. О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности. 29. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири». 30. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы. 31. Об утверждении актуализированного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Сибири». 32. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ОАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2014/2015гг. 33. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 2014 год. 34. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению в пользование одного оптического волокна в волоконно-оптической линии связи на участке: Забайкальский край, п.Холбон, пост охраны Тепло-механического участка ПО ВЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» - Забайкальский край, г. Балей, ПС «Балей 110 кВ», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 35. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015 года. 36. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 г. 37. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО Тываэнерго с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 38. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 39. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору возмездного оказания услуг № 18.2400.7822.13 от 13.08.2013, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 40. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «НИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 41. О реализации план-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2014 № 00/303) Р.А. Яковлев (подписьи МП) 3.2. Дата “18” мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.