Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (инсайдерская информация) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Варьеганнефтегаз 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.varyeganneftegaz.ru/,http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 ноября 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 ноября 2012 года, №69. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросам №№ 1-4 о принятии решений: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет; 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену работ (услуг) и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1.1. Определить цену (денежную оценку) работ (услуг) договора на выполнение работ/оказание услуг между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере 3 948 695 (три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 47 копеек, в том числе НДС. 1.2. Одобрить сделку – договор на выполнение работ/оказание услуг между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях: - предмет договора – выполнение работ/оказание услуг по проектному управлению по проекту №35535 «Внедрение системы «OIS-Ремонты» и по проекту №35359 «Внедрение системы АРМ-Технолога; - сумма договора - не более 3 948 695 (три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 47 копеек, в том числе НДС, из них: - размер вознаграждения Исполнителя за период 01.04.2012 - 31.10.2012 составляет не более 2 022 178 (два миллиона двадцать две тысячи сто семьдесят восемь) рублей 37 копеек, в том числе НДС; - размер вознаграждения Исполнителя за период 01.11.2012 - 31.12.2012 размер вознаграждения Исполнителя составляет не более 577 765 (пятьсот семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 26 копеек, в том числе НДС; - стоимость дополнительных необходимых и обоснованных расходов по договору в случае нахождения Исполнителя в бизнес-поездке не превысит 1 348 751 (один миллион триста сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 84 копейки, том числе НДС; - сроки и порядок оплаты – в течение 60 календарных дней со дня предъявления Заказчику оригинала счета-фактуры; - сроки выполнения работ (оказания услуг) – 01.04.2012-31.12.2012; - договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В соответствии со ст.425 ГК РФ Положения договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.04.2012. 2. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 2.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору №22401/02-049/12/ВНГ-27-253/12 от 01.11.2011 на оказание услуг по информационным технологиям с учетом дополнительного соглашения №3 между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере 70 849 231 (семьдесят миллионов восемьсот сорок девять тысяч двести тридцать один) рубль 31 копейка, в том числе НДС. 2.2. Одобрить сделку – дополнительное соглашение №3 к договору №22401/02-049/12/ВНГ-27-253/12 от 01.11.2011 на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель), изменяющее следующие условия договора: - общая стоимость услуг по договору составит не более 70 849 231 (семьдесят миллионов восемьсот сорок девять тысяч двести тридцать один) рубль 31 копейка, в том числе НДС; - Приложение №1 к договору изложить в новой редакции; - Дополнительное соглашение №3 к договору вступает в силу с момента подписания, в соответствии со ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2012, и действует до 31.12.2012. Остальные условия договора остаются неизменными. 3. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 3.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору оказания услуг по приемке, хранению, учету, отпуску и доставке товарно-материальных ценностей между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «ТНК-ВР Снабжение» (Исполнитель) в размере не более 59 000 000 (пятьдесят девять миллионов) рублей, в том числе НДС. 3.2. Одобрить сделку – договор оказания услуг по приемке, хранению, учету, отпуску и доставке товарно-материальных ценностей между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «ТНК-ВР Снабжение» (Исполнитель на следующих условиях: - предмет договора – приемка, хранение, учет, отпуск и транспортировка товарно-материальных ценностей, поступающих всеми видами транспорта на реквизиты Исполнителя для Заказчика в рамках агентских договоров, заключенных между ОАО «Варьеганнефтегаз» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг»; - общая сумма по договору – не более 59 000 000 (пятьдесят девять миллионов) рублей, в том числе НДС; - ориентировочная сумма договора может измениться в течение действия договора в случае увеличения или уменьшения приобретаемых МТР по агентскому договору между ОАО «Варьеганнефтегаз» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг»; - срок оплаты - в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи оказанных услуг; - срок действия договора – 01.01.2013 по 31.12.2014. 4. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 4.1. Определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках договора оказания услуг агентирования между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Принципал) и ЗАО «ТНК-ВР Снабжение» (Агент) в размере 1%, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом, в соответствии с условиями договора, но не более 70 800 (семьдесят тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС. 4.2. Одобрить сделку – договор на оказание услуг агентирования между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Принципал) и ЗАО «ТНК-ВР Снабжение» (Агент) на следующих условиях: - предмет договора – заключение Агентом от своего имени и за счет Принципала договоров по доставке товарно-материальных ценностей до объектов Принципала автомобильным транспортом в 2013-2014 годах; - предельная величина расходов Агента по данному договору составит не более 7 080 000 (семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС; - размер агентского вознаграждения составит 1 % от величины расходов Агента, но не более 70 800 (семьдесят тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС; - срок оплаты услуг - в течение 60 календарных дней со дня предъявления Принципалу оригинала счета-фактуры, оформленного на основании отчёта Агента; - срок действия договора – 01.01.2013 по 31.12.2014 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев (подпись) 3.2. Дата: 22.11.2012. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.