Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Юнипро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Юнипро» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.unipro.energy http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 5 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между Обществом и Uniper SE. Решение по вопросу: 1.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор займа между Обществом и Uniper SE на существенных условиях, указанных в приложении № 1 к протоколу. 1.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Второй вопрос: Об одобрении заключения дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016г. между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 2.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016г. между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH» на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ПАО «Юнипро». Третий вопрос: О внесении изменений в план работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2016-2017 корпоративный год. Решение по вопросу: 3.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2016-2017 корпоративный год в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к протоколу Совета директоров. Четвертый вопрос: Избрание Корпоративного секретаря Общества. Решение по вопросу: 4.1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Ярееву Викторию Гусмановну –начальника управления корпоративной политики Общества. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.01.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.01.2017, Протокол № 241. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «27» января 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.