Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.27 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.moesk.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 5 марта 2008 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 57 от 06.03.2008 г. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в форме заочного голосования. 2.1.1. Определить в качестве даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 18 апреля 2008 г. 2.1.2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 апреля 2008 г. 2.1.3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая д., 1/64, ЗАО «СТАТУС» - регистратор общества. 2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: 1) О реорганизации ОАО «МОЭСК» в форме присоединения к нему ОАО «МГЭсК», об утверждении Договора о присоединении ОАО «МОЭСК» к ОАО «МГЭсК». 2) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МОЭСК» и прав, предоставляемых этими акциями. 3) Об увеличении уставного капитала ОАО «МОЭСК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации в них акций ОАО «МГЭсК» при присоединении. 4) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «МОЭСК». 2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: 06 марта 2008 г. 2.3.1. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты, на которую определено составление списка лиц, имеющих право на участие в собрании, уведомить Регистратора о необходимости составления указанного списка. 2.4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», являются: - Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по всем вопросам повестки дня; - Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; - Расчет стоимости чистых активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; - Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по вопросу об определении цены и порядка выкупа акций ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» у акционеров, проголосовавших против принятия решения о реорганизации или не принявших участия в голосовании по этому вопросу, с указанием цены выкупа акций; - Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», на котором принято решение о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества; - Обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», содержащихся в Договоре о присоединении ОАО «МОЭСК» к ОАО «МГЭсК», утвержденное Советом директоров Общества; - Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МГЭсК» за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного общего собрания акционеров, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; - Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МГЭсК» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного общего собрания акционеров; - Договор о присоединении ОАО «МОЭСК» к ОАО «МГЭсК» (Приложение); - Проект изменений и дополнений в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Приложение). 2.4.1. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», могут ознакомиться в период с 18 марта 2008 г. по 18 апреля 2008 г. включительно по рабочим дням с 08.30 до 17.30 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по адресу: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14; или в помещении ЗАО «СТАТУС» по адресу: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая д., 1/64, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.moesk.ru. 2.5. Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в Договоре о присоединении ОАО «МОЭСК» к ОАО «МГЭсК», предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания (Приложение) 2.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе уведомление о наличии у акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций (Приложение). 2.6.1. Определить, что сообщение о проведения собрания (в том числе уведомление о наличии у акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, образцами требования о выкупе, отзыва требования о выкупе) публикуется в общественно – политической газете «Известия», размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mоesk.ru не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней 2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Приложение). 2.7.1. Определить, что бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. 2.8. Определить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Общества в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2.8.1. Определить, что Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций должен быть утвержден Советом директоров Общества не позднее 50 дней с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров Общества о реорганизации в форме присоединения к нему ОАО «МГЭсК». 2.9. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. 2.10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Петелину Ирину Владимировну. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративной политики и правового обеспечения действующий на основании доверенности Е.А. Копанов №520-Д от 01.10.2007 г. (подпись) 3.2. Дата “ 7 ” марта 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.