Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Воронеж» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 https://voronezh.tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 9 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 9 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). ВОПРОС №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 19 июня 2017 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 09 часов 30 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС №4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 финансовый год (Приложение №2). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять. ВОПРОС №5: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: - Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 финансового года. - Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам 2016 финансового года. ВОПРОС №6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудиторов Общества. 5. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении дополнительного соглашения №1 от 25.10.2016 к договору займа № 31/03/16 от 31.03.2016 года между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении договора займа №28/07/16 от 28.07.2016 между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 10. Об одобрении дополнительного соглашения №11 от 16.02.2017 и дополнительного соглашения №12 от 03.04.2017 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС №7: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно Приложению №3. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http:// voronezh.tns-e.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717) не позднее 30 мая 2017 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций. ВОПРОС №8: О дате определении (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: 1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 26 мая 2017 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. ВОПРОС №9: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Определить, что акционеры Общества - владельцы привилегированных акций типа А не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрание акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности, отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годовом отчете Общества за 2016 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатурах аудиторов Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. - выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества, на которых приняты решения об определении цены сделок; - дополнительное соглашение №1 от 25.10.2016 к договору займа №31/03/16 от 31.03.2016 между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль»; - договор займа №28/07/16 от 28.07.2016 между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль»; - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции; - отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции; - проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - дополнительное соглашение №11 от 16.02.2017 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания»; - дополнительное соглашение №12 от 03.04.2017 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания». 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 мая 2017 года по 19 июня 2017 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://voronezh.tns-e.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717) в период с 30 мая 2017 года по 19 июня 2017 года (включительно). 3. С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания. ВОПРОС №11: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №12: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 30 мая 2017 года. 2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 30 мая 2017 года. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. 4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 16 июня 2017 года (включительно). 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ВОПРОС №13: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Шагимарданова Павла Борисовича. ВОПРОС №14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №5. ВОПРОС №15: Об утверждении договора-заявки с регистратором Общества. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия договора-заявки с регистратором Общества об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии Общества согласно Приложению №6. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор-заявку с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №6. ВОПРОС №16: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению №7. ВОПРОС №17: О предварительном утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции согласно Приложению №8. 2. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №8. ВОПРОС №18: О предварительном утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции согласно Приложению №9. 2. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №9. ВОПРОС №19: О предварительном утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению №10. 2. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением №10. ВОПРОС №20: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №11 от 16.02.2017 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания. Голосовали: Аржанов Д.А. – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки. ЗА - 7 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №11 от 16.02.2017 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», в соответствии с Приложением №11. ВОПРОС №21: Об утверждении Ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2017 года. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Утвердить Ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2017 года (Приложение №12). ВОПРОС №22: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений (поручений) Совета директоров и Общих собраний акционеров за 1 квартал 2017 года. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» о выполнении решений (поручений) Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества за 1 квартал 2017 года (Приложение №13). ВОПРОС №23. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №12 от 03.04.2017 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания. Голосовали: Аржанов Д.А. – не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки. ЗА - 7 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №12 от 03.04.2017 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», в соответствии с Приложением №14. ВОПРОС №24: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 1 квартал 2017 года. Голосовали: ЗА - 8 (Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Афанасьев С.Б.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.) Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении кредитной политики за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №15. 2. Отнести Общество к группе кредитоспособности «А». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2017 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2017 года, протокол № 6/17. 2.5 В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (доверенность №1-2179 от 06.07.2015) Е.М. Севергин (подпись) 3.2. Дата “16 ” мая 2017 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.