Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1.Отчет Президента ОАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ДВМП». За: .6 Против: нет. Воздержался: нет. 2.О рассмотрении результатов деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 10 месяцев 2014 г. За: .6 Против: нет. Воздержался: нет. 3.О рассмотрении проекта бюджета ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2015 год. За: .5 Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Винокуров А.С. не принимал участие в голосовании по указанной выше формулировке решения. 4.Организационная структура ОАО «ДВМП». За: .5 Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Винокуров А.С. не принимал участие в голосовании по указанной выше формулировке решения. 5.Об одобрении сделок подконтрольных лиц. За: .5 Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Винокуров А.С. не принимал участие в голосовании по указанной выше формулировке решения. 6.Об одобрении сделки подконтрольного лица Общества (ОАО «ВМТП»). За: .5 Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Винокуров А.С. не принимал участие в голосовании по указанной выше формулировке решения. 7.Об участии Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП») в юридическом лице. За: .5 Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Винокуров А.С. не принимал участие в голосовании по указанной выше формулировке решения. 8.Об одобрении действий в рамках проекта «Флагман». За: .5 Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Винокуров А.С. не принимал участие в голосовании по указанной выше формулировке решения. 9.О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ОАО «ДВМП» за третий квартал 2014 г. За: .5 Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Винокуров А.С. не принимал участие в голосовании по указанной выше формулировке решения. 10.О рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков ОАО «ДВМП» на 2015 г. За: .5 Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Винокуров А.С. не принимал участие в голосовании по указанной выше формулировке решения. 11.О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав советов директоров (наблюдательных советов) подконтрольных и зависимых лиц ОАО «ДВМП. За: .5 Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Винокуров А.С. не принимал участие в голосовании по указанной выше формулировке решения. 12.О заключении ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность За: .5 Против: нет. Воздержался: нет. Член Совета директоров Винокуров А.С. не принимал участие в голосовании по указанной выше формулировке решения. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению Отчет Президента ОАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ДВМП». 2. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 9 месяцев 2014 года. 3. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. доработать проект бюджета ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2015 г. и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ДВМП» 22.12.2014 г. 4. Перенести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров ОАО «ДВМП» 22.12.2014 г. 5. Перенести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров ОАО «ДВМП» 22.12.2014 г. 6. Перенести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров ОАО «ДВМП» 22.12.2014 г. 7. Перенести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров ОАО «ДВМП» 22.12.2014 г. 8. Перенести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров ОАО «ДВМП» 22.12.2014 г. 9. Перенести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров ОАО «ДВМП» 22.12.2014 г. 10. Перенести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров ОАО «ДВМП» 22.12.2014 г. 11. Перенести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров ОАО «ДВМП» 22.12.2014 г. 12. Перенести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров ОАО «ДВМП» 22.12.2014 г. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 12 от 17 декабря 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г. Н.С.Овчинников (подпись) 3.2. Дата “17” декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.