Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 10 марта 2020 года от 10 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 28 июня 2019 года. По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято. По вопросу 2 «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято. По вопросу 3 «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 4 «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» вопросы, предложенные Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (Государственная корпорация «Ростех»), являющейся владельцем 333 110 899 обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ», что составляет 47,1% от уставного капитала ПАО «КАМАЗ»: - Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ». - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ». - Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2019 год. - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. - Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». - Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». - Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ». По вопросу 2 «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ»: Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» следующих кандидатов, выдвинутых Государственной корпорацией «Ростех», являющейся владельцем 333 110 899 обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ», что составляет 47,1% от уставного капитала ПАО «КАМАЗ», Обществом с ограниченной ответственностью «Автоинвест», являющимся владельцем 166 491 378 обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ», что составляет 23,54% от уставного капитала ПАО «КАМАЗ», компанией Daimler Truck AG, являющейся владельцем 106 084 434 обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ», что составляет 15,00% от уставного капитала ПАО «КАМАЗ», Акционерным обществом «Связьинвестнефтехим», являющейся владельцем 19 796 651 обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ», что составляет 2,8% от уставного капитала ПАО «КАМАЗ»: - Бройтман Михаил Яковлевич; - Варданян Рубен Карленович; - Васильев Александр Анатольевич; - Завьялов Игорь Николаевич; - Когогин Сергей Анатольевич; - Крониг Ян (Jan Kroenig); - Мащицкий Виталий Львович; - Песошин Алексей Валерьевич; - Сердюков Анатолий Эдуардович; - Скворцов Сергей Викторович; - Чемезов Сергей Викторович; - Шмид Вольфрам (Wolfram Schmid). По вопросу 3 «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ»: Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» следующих кандидатов, выдвинутых Государственной корпорацией «Ростех», являющейся владельцем 333 110 899 обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ», что составляет 47,1% от уставного капитала ПАО «КАМАЗ», Обществом с ограниченной ответственностью «Автоинвест», являющимся владельцем 166 491 378 обыкновенных акций ПАО «КАМАЗ», что составляет 23,54% от уставного капитала ПАО «КАМАЗ»: - Закиев Ильдар Дилбарович - Мухаметшин Ильнар Ильгизарович; - Никонов Виктор Александрович; - Сараев Денис Михайлович; - Смирнова Наталия Ивановна. По вопросу 4 «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» 26 июня 2020 года. 2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», 2 июня 2020 года по состоянию реестра акционеров ПАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское). 3. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, по адресу: город Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ парка). 4. Установить время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» в 11 часов (время московское) в день созыва годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» по месту его проведения, время начала годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» – в 13 часов (время московское). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.03.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13.03.2020, протокол № 2. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003, ISIN код: RU0008959580 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 16.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.