Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 августа 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 августа 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 6. О Комитете по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 7. О формировании комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год. 9. О применении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность ПАО «ФСК ЕЭС». 10. Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики ПАО «ФСК ЕЭС». 11. О совмещении Председателем Правления и членами Правления ПАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. 12. Об одобрении договора на выполнение работ по замене ВВ ВЛ-110 кВ № 124 ПС 330 кВ Талашкино (аварийно-восстановительные работы) - между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене 33-х ж/б опор на металлические на ВЛ-220 кВ Старт-Парус между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении договора на разработку проектной и рабочей документации, поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу «Замена дефектного грозотроса на участке опор №187-221 в объеме 27 км ВЛ-500 кВ «Кирилловская-Холмогорская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 04.10.2012 № 200 на выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС 500 кВ «Шахты» и ПС 220/110/10 кВ «Ш 30» Установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) с реконструкцией схемы плавки гололеда для плавки гололеда на отходящих ВЛ 220 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 04.10.2012 № 201 на выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС «Т-15» 220/110/35/10кВ. Установка выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) (организация плавки гололеда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора на оказание услуг оперативного контроля СДТУ и систем связи ЦУЭ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора на эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание оборудования между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «14» августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.