Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.novatek.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания. 2.3. Дата проведения общего собрания: 24.05.2007. Место проведения: г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 19, гостиница «Шератон Палас Отель». Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 3 036 306 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 2 307 370 556 или 75,99 процента от числа размещенных голосующих акций ОАО «НОВАТЭК». По вопросам повестки дня кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Итоги голосования по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня: 1.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (по РСБУ): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 3 036 306 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 2 307 370 556. По данному вопросу повестки дня кворум имеется. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 299 912 409 голосов «ПРОТИВ» - 994 100 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 144 834 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 Итоги голосования по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня: 1.2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 3 036 306 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 2 307 370 556. По данному вопросу повестки дня кворум имеется. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 300 762 409 голосов «ПРОТИВ» - 144 144 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 144 790 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 24 290 448 000. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня –18 458 962 744. По данному вопросу повестки дня кворум имеется. Число голосов, отданных за каждого кандидата: Акимов Андрей Игоревич - 2 414 791 323 Варданян Рубен Карленович - 1 852 947 067 Джетвей Марк - 2 294 972 607 Дмитриев Владимир Александрович - 1 854 458 114 Михельсон Леонид Викторович - 2 305 760 175 Наталенко Александр Егорович - 2 305 618 471 Селезнев Кирилл Геннадьевич - 2 414 808 175 Южанов Илья Артурович - 1 850 910 057 Общее количество кумулятивных голосов, принявших участие в голосовании - 18 458 962 744, в том числе: распределены – 17 294 265 989 не распределены – 1 156 330 011 недействительны – 8 366 744 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 3 022 077 060. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня 2 293 141 616. По данному вопросу повестки дня кворум имеется. Итоги голосования: Коновалова Мария Алексеевна «ЗА» - 1 691 629 146; «Против» - 114 980; «Воздержался» - 11 981 234. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 2 Рясков Игорь Александрович «ЗА» - 1 691 622 115; «Против» - 123 926; «Воздержался» - 11 981 234. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 2 Фомичев Сергей Егорович «ЗА» - 2 280 423 853; «Против» - 145 837; «Воздержался» - 11 981 234. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 2 Шуликин Николай Константинович «ЗА» - 1 691 595 005; «Против» - 138 906; «Воздержался» - 11 981 234. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 100 4. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) и образовании единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ОАО «НОВАТЭК». 4.1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 3 036 306 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 2 307 370 556. По данному вопросу повестки дня кворум имеется. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 295 975 414 голосов «ПРОТИВ» - 950 118 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 121 486 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 150 4.2. Образовании единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ОАО «НОВАТЭК». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 3 036 306 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 2 307 370 556. По данному вопросу повестки дня кворум имеется. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 295 937 717 голосов «ПРОТИВ» - 950 024 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 159 427 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 5. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2007 год. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 3 036 306 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 2 307 370 556. По данному вопросу повестки дня кворум имеется. Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 296 851 989 голосов «ПРОТИВ» - 106 663 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 088 516 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 3 036 306 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 2 307 370 556. По данному вопросу повестки дня кворум имеется. Итоги голосования: Число голосов, отданных по указанному вопросу: «ЗА» - 2 295 959 231 голосов «ПРОТИВ» - 4 012 249 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 075 688 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1.1. Утвердить Годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (по РСБУ), а также распределение прибыли: Чистая прибыль (по РСБУ) к распределению за 2006 год составила 12 946 142 000 (Двенадцать миллиардов девятьсот сорок шесть миллионов сто сорок две тысячи) рублей. Распределить на выплату дивидендов за 2006 год 5 009 904 900 (Пять миллиардов девять миллионов девятьсот четыре тысячи девятьсот) рублей (с учетом выплаченных дивидендов по итогам 6 месяцев 2006 года). 1.2. Определить размер, сроки, форму и порядок выплаты дивидендов: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2006 финансового года (по РСБУ) в размере 1,1 (Один рубль десять копеек) на одну обыкновенную акцию (без учета дивидендов, выплаченных по результатам I полугодия 2006 года); Срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов; Выплату дивидендов осуществить денежными средствами; Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - 5 апреля 2007 года; Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. 2. Избрать Совет директоров открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в следующем составе: Акимов Андрей Игоревич Варданян Рубен Карленович Джетвей Марк Дмитриев Владимир Александрович Михельсон Леонид Викторович Наталенко Александр Егорович Селезнев Кирилл Геннадьевич Южанов Илья Артурович 3. Избрать Ревизионную комиссию открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в следующем составе: Коновалова Мария Алексеевна Рясков Игорь Александрович Фомичев Сергей Егорович Шуликин Николай Константинович 4.1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) ОАО «НОВАТЭК» Михельсона Леонида Викторовича. 4.2. Избрать Председателем Правления ОАО «НОВАТЭК» Михельсона Леонида Викторовича сроком на 5 лет. 5. Утвердить на 2007 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 6. В соответствии с рекомендациями Совета директоров (Протокол № 85 от 16.04.07.) установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2007 года. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) ____________________ подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата 28.05.2007 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.