Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (инсайдерская информация) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.04.2020г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров Кворум 88,89%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 2 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 2 человека. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 2 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 2 человек. Решение принято. Вопрос №5. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 2 человек. Решение принято. Вопрос №6. 1. Определить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Публичного акционерного общества «Наука-Связь» (государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-01-12689-A, дата выпуска ценных бумаг: 19.12.2007 г., государственный регистрационный выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг: 1-01-12689-A-001D, дата выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:10.04.2008 г.) в размере 156 рублей 03 копейки за одну акцию для осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75 и 76 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с предполагаемым включением в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопроса об одобрении крупной сделки. «ЗА» - 0 человек, «Против» - 6 человек, «Воздержался» - 2 человек. Решение не принято. 2.Определить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Публичного акционерного общества «Наука-Связь» (государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-01-12689-A, дата выпуска ценных бумаг: 19.12.2007 г., государственный регистрационный выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг: 1-01-12689-A-001D, дата выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:10.04.2008 г.) в размере 238 рублей 52 копейки за одну акцию для осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75 и 76 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с предполагаемым включением в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопроса об одобрении крупной сделки. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 2 человек. Решение принято. Вопрос №7. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 2 человека. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1.Одобрить совершение сделки, которая с учетом взаимосвязанности с ранее заключенными с ПАО Сбербанк сделками является для ООО «Наука-Связь» крупной сделкой, а именно - заключение между ООО «Наука-Связь» (далее – Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее «Договор») на следующих условиях: • Вид кредитования: возобновляемая кредитная линия. • Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств. • Размер кредита: 280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов) рублей. • Срок кредитования: 12 месяцев. • Размер процентной ставки: 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых. • иные существенные условия Договора приведены в проекте Договора, прилагаемом к настоящему Решению в Приложении №1. Участник Общества ознакомился с представленным проектом Договора (Приложение № 1), утвердил его без замечаний и исправлений. 2. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по Договору, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. По второму вопросу повестки дня: Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 24 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. По третьему вопросу повестки дня: Определить цену сделки (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, (цену (денежную оценку) имущества по крупной сделке, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере основного долга, что составляет 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, увеличенного на сумму процентов и других платежей по данному договору, неустоек в случае просрочки исполнения заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также суммы в возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств по договору), для принятия решения о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить заключение о крупной сделке, а именно - договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. По пятому вопросу повестки дня: Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в качестве обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. По шестому вопросу повестки дня: 1. Определить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Публичного акционерного общества «Наука-Связь» (государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-01-12689-A, дата выпуска ценных бумаг: 19.12.2007 г., государственный регистрационный выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг: 1-01-12689-A-001D, дата выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:10.04.2008 г.) в размере 238 рублей 52 копейки за одну акцию для осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75 и 76 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с предполагаемым включением в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопроса об одобрении крупной сделки. По седьмому вопросу повестки дня: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 28.05.2020 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА). 2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А. между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А. между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии. 4. Определить 07.05.2020г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится – 28.05.2020г. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 28.05.2020г. включить: - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 08.05.2020г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 28.05.2020г. 9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 28.05.2020г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 27.04.2020 г. (в форме заочного голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №03/20 от 29.04.2020 г. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-12689-А; дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ А.А.Калинин 3.2. «29» апреля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.