Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.07.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года». Решение: 1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года (Приложение 1 к Протоколу) (далее – Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 30.05.2024 (протокол от 31.05.2024 № 374). 2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества. 3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 30.01.2023 (протокол от 30.01.2023 №09/240-23). Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий». Решение: 1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение 2 к Протоколу, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504пр), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а её требования обязательными для Общества. Вопрос №3: «Об утверждении организационной структуры Общества». Решение: 1. Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу (далее – Организационная структура). 2. Ввести Организационную структуру в действие с 15.10.2024. 3. Признать утратившей силу с 15.10.2024 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 30.09.2022 (протокол от 03.10.2022 № 05/236-22). 4. Поручить Исполнительному директору ПАО «РЭСК» Волощук Светлане Анатольевне обеспечить: 4.1. Введение в действие Организационной структуры Общества с 15.10.2024 путем издания организационно-распорядительного документа Общества. 4.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 22.08.2022 № 03/234-22), с численностью не более 451,25 (четыреста пятьдесят одна целая двадцать пять сотых) штатных единиц. 4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2024 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2024г. Протокол № 02/260-24. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (Доверенность №17-УК от 15.05.2024г.) Волощук Светлана Анатольевна 3.2. Дата 26.07.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.