Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Кворум есть. 2.2. Повестка дня заседания Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: О принятии решения об участии АО АПРИ «Флай Плэнинг» в других организациях путем учреждения общества с ограниченной ответственностью. 2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по ним: Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Одобрить участие АО АПРИ «Флай Плэнинг» совместно с иными лицами в Обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Малый Исток», учреждаемого на следующих условиях: 1.1. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью; 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Малый Исток»; 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Специализированный застройщик «Малый Исток»; 1.4. Место нахождения: город Екатеринбург; 1.5. Почтовый адрес: 620027, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Красный, дом 5 корпус 1, офис Ц207/2; 1.6. Способ участия: создание общества путем учреждения; 1.7. Размер уставного капитала – 10 000 (Десять тысяч) рублей; 1.8. Номинальная стоимость долей участников Общества: - Номинальная стоимость доли Участника-1 Общества - АО АПРИ «Флай Плэнинг» в уставном капитале Общества – 5 100 (Пять тысяч сто) рублей 00 копеек, что составляет 51% (Пятьдесят один процент) уставного капитала Общества. - Номинальная стоимость доли Участника-2 Общества - – 2 450 (Две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 24,5% (Двадцать четыре целых пять десятых процента) уставного капитала Общества. - Номинальная стоимость доли Участника-3 Общества - в уставном капитале Общества – 2 450 (Две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 24,5% (Двадцать четыре целых пять десятых процента) уставного капитала Общества. 1.9. Порядок и срок оплаты доли в уставном капитале: Уставный капитал Общества участники Общества обязуются оплатить в следующем порядке: 100% уставного капитала, что составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек оплатить не позднее 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Малый Исток» денежными средствами в валюте Российской Федерации, из них: - 5 100 (Пять тысяч сто) рублей 00 копеек оплачивает Участник-1; - 2 450 (Две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек - Участник-2; - 2 450 (Две тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек - Участник-3. 2. Согласовать кандидатуру на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Малый Исток» Общества Паршукову Галину Равильевну на срок, предусмотренный Уставом Общества - 5 (Пять) лет с даты государственной регистрации Общества в Едином государственном реестре юридических лиц. 3. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур для принятия решения от имени АО АПРИ «Флай Плэнинг» об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Малый Исток». 4. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» обеспечить проведение необходимых мероприятий для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Малый Исток». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.02.2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 37/21 от 10.02.2021 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 10.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.