Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Российский акционерный коммерческий дорожный банк(публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по второму вопросу повестки дня: Об утверждении новых редакций нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк». Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: Утвердить новые редакции нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк», в том числе: - Политику управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 18.10.2024г., протокол №493, с 01.01.2025г. признать утратившей силу; - Положение об организации управления рыночным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 28.03.2024г., протокол №485, с 01.01.2025г. признать утратившей силу; - Положение об организации управления процентным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 28.03.2024г., протокол №485, с 01.01.2025г. признать утратившей силу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16 декабря 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 16 декабря 2024 года № 495. 3. Подпись 3.1. ОИ Председателя Правления ПАО РосДорБанк (Приказ № 202-ЛС от 13.12.2024г.) Христианов Эдуард Владиславович 3.2. Дата 16.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.