Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу повестки дня №1 «Рассмотрение поступивших предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов и утверждении списка кандидатур для голосования при избрании Совета директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По вопросу повестки дня №2 «Рассмотрение поступивших предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов и утверждении списка кандидатур для голосования при избрании Ревизионной комиссии Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня №1 «Рассмотрение поступивших предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов и утверждении списка кандидатур для голосования при избрании Совета директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: «На основании предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, поступивших в адрес Председателя Совета директоров от акционеров Общества, а именно: (i) Общества с ограниченной ответственностью «Холдинг Ренессанс Страхование», являющегося владельцем 210 962 940 700 (двести десять миллиардов девятьсот шестьдесят два миллиона девятьсот сорок тысяч семьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (что составляет более 2% (два процента) голосующих акций Общества), (ii) Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Технологический», являющегося владельцем 144 905 473 466 (сто сорок четыре миллиарда девятьсот пять миллионов четыреста семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций (что составляет более 2% (два процента) голосующих акций Общества), (iii) Нотивия Лтд (Notivia Ltd), компании, являющейся владельцем 48 895 478 198 (сорок восемь миллиардов восемьсот девяносто пять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч сто девяносто восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (что составляет более 2% (два процента) голосующих акций Общества), утвердить следующий список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества, с учетом представленных в Приложениях № 1 − № 3 сведений о кандидатах в Совет директоров Общества: 1. Бабурин Дмитрий Алексеевич; 2. Йордан Борис Алексис (Jordan Boris Alexis); 3. Компиш Марина Валерьевна; 4. Куранов Михаил Сергеевич; 5. Милюков Анатолий Анатольевич; 6. Рябцов Сергей Львович; 7. Черкасов Константин Александрович.». 2.2.2. По вопросу повестки дня №2 «Рассмотрение поступивших предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов и утверждении списка кандидатур для голосования при избрании Ревизионной комиссии Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: «На основании предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, поступивших от акционеров Общества, а именно: (i) Общества с ограниченной ответственностью «Холдинг Ренессанс Страхование», являющегося владельцем 210 962 940 700 (двести десять миллиардов девятьсот шестьдесят два миллиона девятьсот сорок тысяч семьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (что составляет более 2% (два процента) голосующих акций Общества), (ii) Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Технологический», являющегося владельцем 144 905 473 466 (сто сорок четыре миллиарда девятьсот пять миллионов четыреста семьдесят три тысячи четыреста шестьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций (что составляет более 2% (два процента) голосующих акций Общества), утвердить следующий список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на Годовом Общем собрании акционеров Общества, с учетом представленных в Приложениях № 2 − № 3 сведений о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества: 1. Глозман Наталья Валерьевна; 2. Ковалева Татьяна Александровна; 3. Сидоров Артем Васильевич.». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» февраля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/2020_СД от «07» февраля 2020 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018. 3. Подпись 3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 10.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.