Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - 05 июня 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год. 2. О внесении изменений в перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. 3. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Волги» в новой редакции. 4. Об утверждении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле за инсайдерской информацией в ОАО «МРСК Волги» за 1 квартал 2013 года. 5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013 года. 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 года. 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана – графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 1 квартал 2013 года. 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 9. Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г. 10. О рассмотрении отчета генерального директора по кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года. 11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года. 12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2013 года. 13. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года. 14. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2012 года. 15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов, расположенных по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Первомайский район, ул. Днепропетровская, дом 36, посредством публичного предложения. 16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). 17. Об одобрении Договора на приобретение путевок для детского отдыха между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на выполнение технологической разработки № 121025/12/033 от 10.08.2012 г. между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Волги» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «21» мая 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.