Полный текст:

Сообщение о существенном факте “О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное)): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: дата:19.06.2012 место: 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-кт, д. 43, актовый зал время: 13 часов 00 минут по местному времени 2.3. Кворум общего собрания: кворум собрания – 90.2460% 2.4. Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 7. Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции. 10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. 2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений по указанным вопросам: ВОПРОС № 1: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): «ЗА» 185 690 082 голосов или 69.9461% «ПРОТИВ» 108 949 голосов или 0.0410% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 79 064 066 голосов или 29.7820% НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов или 0% ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. ВОПРОС № 2: О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): «ЗА» 185 644 338 голосов или 69.9289% «ПРОТИВ» 79 218 759 голосов или 29.8403% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000 % НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов или 0% ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год: ( руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 183 715 175 Распределить на: Резервный фонд 9 185 759 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет 58 258 416 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 116 271 000 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года». ВОПРОС № 3: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата): № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число кумулятивных голосов по каждому варианту голосования: ЗА (по кандидату) Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам Не голосовали 1 Белосевич Василий Андреевич 228 778 064 0 60 949 318 444 2 Телегин Андрей Сергеевич 228 728 204 3 Чеботкевич Виталий Николаевич 228 735 931 4 Емельяненков Денис Валерьевич 150 5 Славец Владимир Григорьевич 228 761 594 6 Яковлев Алексей Дмитриевич 228 803 221 7 Чурилов Дмитрий Викторович 42 104 8 Бутовский Игорь Алексеевич 1 472 066 9 Шередекин Сергей Григорьевич 155 578 178 10 Кран Николай Иванович 0 11 Гинзбург Давид Моисеевич 0 12 Витенберг Исаак Моисеевич 0 13 Мисевра Олег Анатольевич 272 971 503 14 Ташоян Феликс Ванушевич 21 360 660 15 Сингур Ольга Ивановна 27 856 16 Гинзбург Александр Давидович 259 954 711 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Белосевич Василий Андреевич 2. Телегин Андрей Сергеевич 3. Чеботкевич Виталий Николаевич 4. Славец Владимир Григорьевич 5. Яковлев Алексей Дмитриевич 6. Мисевра Олег Анатольевич 7. Гинзбург Александр Давидович ВОПРОС № 4: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата): № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов % 1 Чигирин Иван Иванович 185 721 200 69.9579 39 125 855 14.7380 40 072 887 15.0947 555 690 0.2093 2 Косарев Роман Сергеевич 185 721 200 69.9579 39 125 855 14.7380 40 072 887 15.0947 555 690 0.2093 3 Сафонов Евгений Петрович 185 721 200 69.9579 39 100 128 14.7283 40 072 887 15.0947 581 417 0.2190 4 Шариков Александр Сергеевич 185 721 200 69.9579 39 100 128 14.7283 40 072 887 15.0947 581 417 0.2190 5 Данилова Оксана Александровна 185 721 200 69.9579 39 100 128 14.7283 40 072 887 15.0947 581 417 0.2190 Не голосовали 0 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Чигирин Иван Иванович 2. Косарев Роман Сергеевич 3. Сафонов Евгений Петрович 4. Шариков Александр Сергеевич 5. Данилова Оксана Александровна ВОПРОС № 5: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): «ЗА» 224 686 011 голосов или 84.6352% «ПРОТИВ» 25 727 голосов или 0.0097% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40 177 086 голосов или 15.1340% НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов или 0% ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). ВОПРОС № 6: О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА. 6.1. В статье 10: Пункт 10.6. изложить в следующей редакции: «10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): «ЗА» 264 728 194 голосов или 99.7184% «ПРОТИВ» 134 753 голосов или 0.0508% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 877 голосов или 0.0097% НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов или 0% 6.2. В статье 15: Подпункт 14 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: «14. Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 10.2 настоящего Устава), а также о прекращении участия общества в других организациях». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): «ЗА» 264 832 470 голосов или 99.7577% «ПРОТИВ» 30 477 голосов или 0.0115% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 877 голосов или 0.0097% НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов или 0% 6.3. Подпункт 21 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: «21. Определение основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества, утверждение перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества, и предварительное согласование кандидатур, назначаемых на данные должности». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): «ЗА» 264 832 470 голосов или 99.7577% «ПРОТИВ» 30 477 голосов или 0.0115% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 877 голосов или 0.0097% НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов или 0% 6.4. В статье 15: Подпункт 23 пункта 15.1 исключить. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): «ЗА» 224 764 333 голосов или 84.6647% «ПРОТИВ» 40 072 887 голосов или 15.0947% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 877 голосов или 0.0097% НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов или 0% 6.5. Подпункт 28 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: «28. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления организаций, в которых Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника)». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): «ЗА» 264 832 470 голосов или 99.7577% «ПРОТИВ» 56 204 голосов или 0.0212% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 150 голосов или 0.0000% НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов или 0% 6.6. Пункт 15.1 дополнить подпунктами следующего содержания: «29. Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества; 30. Утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее изменений; 31. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 32. Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня Общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных Обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев когда функции Общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний Совета директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении вопроса дня Общих собраний акционеров ДЗО, когда функции Общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества: а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с п. 1 ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона Об акционерных обществах); б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; г) об увеличении уставного капитала ДЗО; д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; е) о дроблении, консолидации акций ДЗО; ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; з) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, о прекращении участия ДЗО в других организациях; и) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии; к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО; м) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО; н) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана) ДЗО и утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана ДЗО; о) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО управляющей организации (управляющему), определении кандидатуры управляющей организации (управляющего), определении размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсаций управляющей организации (управляющему), о прекращении и приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); п) об избрании Генерального директора ДЗО и досрочном прекращении его полномочий; р) об определении условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО или об определении лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО на определение условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО и подписание трудового договора с Генеральным директором ДЗО 33. Принятие решений о совершении Обществом: а) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на последнюю отчетную дату, предшествующую дате решения о совершении сделки; б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также в случаях, когда вышеуказанные случаи Советом директоров не определены; в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также в случаях, когда вышеуказанные случаи Советом директоров не определены; г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также в случаях, когда вышеуказанные случаи Советом директоров не определены; 34. Предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, в том числе путем утверждения реестров соответствующего имущества; 35. Принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров не определены; 36. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; 37. Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров Общества, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества; 38. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества». Изменить нумерацию подпункта 29 пункта 15.1 статьи 15 и изложить его в следующей редакции: «39. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): «ЗА» 185 655 498 голосов или 69.9331% «ПРОТИВ» 79 173 015 голосов или 29.8231% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 877 голосов или 0.0097% НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов или 0% 6.7. В статье 18: Абзац первый пункта 18.13 изложить в следующей редакции: «18.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): «ЗА» 264 758 898 голосов или 99.7300% «ПРОТИВ» 25 727 голосов или 0.0097% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0% НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов или 0% 6.8. Статью 19 изложить в следующей редакции: «Статья 19. Комитеты Совета директоров. 19.1. Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров Общества для обеспечения эффективной работы Совета директоров. 19.2. К компетенции Комитетов Совета директоров относится предварительное рассмотрение, анализ, выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по вопросам, отнесенных к его компетенции либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества. 19.3. Комитеты не являются органами Общества и не вправе действовать от его имени. Решения Комитетов Совета директоров носят рекомендательный характер. 19.4. Комитеты Совета директоров действуют в соответствии с настоящим Уставом, положениями о Комитетах Совета директоров, утверждаемых Советом директоров, и на основании отдельных решений Совета директоров. 19.5. Количественный и персональный состав Комитетов Совета директоров Общества определяется Советом директоров». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): «ЗА» 264 858 197 голосов или 99.7674% «ПРОТИВ» 4 750 голосов или 0.0018% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 150 голосов или 0.0000% НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов или 0% 6.9. В статье 21: Абзац второй пункта 21.6 статьи 21 изложить в следующей редакции: «Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации. Условия договоров с привлеченными специалистами утверждаются Советом директоров Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): «ЗА» 224 790 060 голосов или 84.6744% «ПРОТИВ» 40 072 887 голосов или 15.0947% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 150 голосов или 0.0000% НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов или 0% ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения. В статье 10: Пункт 10.6. изложить в следующей редакции: «10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества». В статье 15: Подпункт 14 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: «14. Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 10.2 настоящего Устава), а также о прекращении участия общества в других организациях». Подпункт 21 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: «21. Определение основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества, утверждение перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества, и предварительное согласование кандидатур, назначаемых на данные должности». В статье 15: Подпункт 23 пункта 15.1 исключить. Подпункт 28 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: «28. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления организаций, в которых Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника)». В статье 18: Абзац первый пункта 18.13 изложить в следующей редакции: «18.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы». Статью 19 изложить в следующей редакции: «Статья 19. Комитеты Совета директоров. 19.1. Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров Общества для обеспечения эффективной работы Совета директоров. 19.2. К компетенции Комитетов Совета директоров относится предварительное рассмотрение, анализ, выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по вопросам, отнесенных к его компетенции либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества. 19.3. Комитеты не являются органами Общества и не вправе действовать от его имени. Решения Комитетов Совета директоров носят рекомендательный характер. 19.4. Комитеты Совета директоров действуют в соответствии с настоящим Уставом, положениями о Комитетах Совета директоров, утверждаемых Советом директоров, и на основании отдельных решений Совета директоров. 19.5. Количественный и персональный состав Комитетов Совета директоров Общества определяется Советом директоров». В статье 21: Абзац второй пункта 21.6 статьи 21 изложить в следующей редакции: «Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации. Условия договоров с привлеченными специалистами утверждаются Советом директоров Общества». ВОПРОС № 7: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): «ЗА» 185 794 131 голосов или 69.9853% «ПРОТИВ» 79 064 066 голосов или 29.7820% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 900 голосов или 0.0018% НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов или 0% ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции. ВОПРОС № 8: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): «ЗА» 185 794 131 голосов или 69.9853% «ПРОТИВ» 79 064 066 голосов или 29.7820% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 900 голосов или 0.0018% НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов или 0% ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции. ВОПРОС № 9: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): «ЗА» 185 794 281 голосов или 69.9854% «ПРОТИВ» 79 064 066 голосов или 29.7820% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 750 голосов или 0.0018% НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов или 0% ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции. ВОПРОС № 10: О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования): «ЗА» 185 794 131 голосов или 69.9853% «ПРОТИВ» 79 068 816 голосов или 29.7838% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 150 голосов или 0.0000% НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов или 0% ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 22.06.2012, № б/н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” июня 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.