Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения: 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 89% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: О ликвидации филиала «Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в Устав ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 1.1. Ликвидировать филиал «Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» с 03.03.2014. 1.2. Внести изменения в Устав ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Второй вопрос: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции. Решение по вопросу: 2.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия» в соответствии с приложением № 2 к протоколу. Третий вопрос: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2014 год. Решение по вопросу: 3.1 Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2014 год в соответствии с приложением № 3 к протоколу. Четвертый вопрос: Об одобрении дополнительных соглашений к Контрактным Сервисным Соглашениям от 10.06.2008 №CS10166/ОГК-4/08/246 и №CS12717/ОГК-4/08/247 между ОАО «Э.ОН Россия», General Electric International Inc. и ООО «ДжиИ Рус» о частичной замене Исполнителя. Решение по вопросу: 4.1. Одобрить дополнительное соглашение к Контрактному Сервисному Соглашению от 10.06.2008 №CS10166/ОГК-4/08/246 между ОАО «Э.ОН Россия», General Electric International Inc. и ООО «ДжиИ Рус» на существенных условиях согласно приложению 1 к протоколу. 4.2. Одобрить дополнительное соглашение к Контрактному Сервисному Соглашению от 10.06.2008 №CS12717/ОГК-4/08/247 между ОАО «Э.ОН Россия», General Electric International Inc. и ООО «ДжиИ Рус» на существенных условиях согласно приложению 2 к протоколу. 4.3. Установить, что условия данных дополнительных соглашений являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента их совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2013 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2013, протокол № 190. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата «29» ноября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.