Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об участии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в других обществах. Принятое решение: 1. Одобрить участие ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в акционерном капитале ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» путем приобретения обыкновенных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в количестве 280 000 000 штук по цене 0,35 рублей за акцию. 2. Одобрить участие ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в акционерном капитале ПАО «ТНС энерго Кубань» путем приобретения обыкновенных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Кубань» в количестве 2 517 276 штук по цене 128 рублей за акцию. Вопрос № 2: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и одобрении Договора купли-продажи акций между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ПАО ГК «ТНС энерго». Принятое решение: 1. Определить стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, - договора купли-продажи акций между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Покупатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец»), как сумму, составляющую от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 г., в соответствии с Приложением №1. 2. Одобрить Договор купли-продажи акций между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Покупатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец») на условиях, указанных в Приложении № 2. Вопрос № 3: Об утверждении условий Соглашения с регистратором Общества о порядке оказания услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров. Принятое решение: 1. Утвердить условия Соглашения с регистратором Общества о порядке оказания услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров согласно Приложению №3. 2. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Е.Д. заключить Соглашение с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №3. Вопрос № 4: Об утверждении условий дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт». Принятое решение: 1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 17 от 31 мая 2019 г. к Договору № 13/08 от «01» августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», в соответствии с Приложением №4. 2. Уполномочить заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитову Екатерину Динаровну на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 17 от 31 мая 2019 г. к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительно органа ОАО «Мариэнергосбыт» № 13/08 от «01» августа 2012 года. Вопрос № 5: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. Принятое решение: Определить следующий порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года в целом: 1.Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Шишкину А.И., Потапкину И.С., Чернышёвой В.А., Дрыкиной М.М., Трифоновой В.В. в размере пятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда. 2.Срок выплаты дополнительного вознаграждения: 15 (пятнадцать) дней после принятия Советом директоров Общества настоящего решения. Вопрос № 6: Об утверждении состава Закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Утвердить состав Закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» с 20 мая 2019 года в соответствии с Приложением №5. Вопрос № 7: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 4 квартал 2018 года. Принятое решение: Утвердить Отчет Управляющей организации за 4 квартал 2018 года (Приложение №6). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 269-с/19 от 28 мая 2019 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность №1-2396 от 29.08.2017 г.) Е.Д. Вахитова 3.2. Дата 29.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.