Полный текст:

“Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/docrubric/6 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2012 года; Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4 2.4. Кворум общего собрания: для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в количестве 72 293 109 штук, что составляет 90,8917 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1: Утверждение годового отчета ОАО «ГК «Русское море» за 2011 год. Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 72 293 108 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались «Недействительные» 0 «Не голосовали» 1 Всего приняли участие в голосовании 72 293 109 Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГК «Русское море», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГК «Русское море» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ГК «Русское море» по результатам 2011 финансового года. Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 72 293 008 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100 Число голосов, которые не подсчитывались «Недействительные» 0 «Не голосовали» 1 Всего приняли участие в голосовании 72 293 109 Вопрос №3: Избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Русское море». Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества: ? число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня равняется 79 537 651 голосов, что составляет 715 838 859 голосов при кумулятивном голосовании; ? число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании– 650 637 981; ? число голосов для кумулятивного голосования, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным – 0; ? число голосов для кумулятивного голосования, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участия в голосовании по данному вопросу – 11 674 314; Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом: 1 Воробьев Максим Юрьевич; 82 242 653 2 Коцюбинский Дмитрий Алексеевич; 37 854 955 3 Дангауэр Дмитрий Сергеевич; 85 821 845 4 Глинберг Владислав Александрович; 82 242 653 5 Франк Глеб Сергеевич; 82 242 653 6 Кенин Михаил Борисович; 43 902 280 7 Сантэй Курт Дэниэл; 82 242 660 8 Воробьева Людмила Ивановна; 63 000 100 9 Гусев Дмитрий Владимирович 79 413 868 Вопрос №4: Избрание Ревизора ОАО «ГК «Русское море». Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 54 514 060 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 297 245 Число голосов, которые не подсчитывались «Недействительные» 0 «Не голосовали» 1 Всего приняли участие в голосовании 55 811 306 Вопрос №5: Утверждение аудитора для осуществления аудита российской бухгалтерской отчетности Общества в 2012г. Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 70 995 863 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 297 245 Число голосов, которые не подсчитывались «Недействительные» 0 «Не голосовали» 1 Всего приняли участие в голосовании 72 293 109 Вопрос №6: Утверждение аудитора для консолидированной финансовой отчетности Общества за 2012г., составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 72 293 008 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100 Число голосов, которые не подсчитывались «Недействительные» 0 «Не голосовали» 1 Всего приняли участие в голосовании 72 293 109 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение: Утвердить Годовой отчет ОАО «ГК «Русское море» за 2011 год. По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение: 1. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года. Направить 5% от чистой прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год на формирование резервного фонда Общества. Нераспределенную прибыль по итогам 2011 года оставить в распоряжении Общества. 2. Опубликовать бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года в газете «Вечерняя Москва» 3. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года. По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение: Избрать членами Совета Директоров: 1. Воробьев Максим Юрьевич; 2. Коцюбинский Дмитрий Алексеевич; 3. Дангауэр Дмитрий Сергеевич; 4. Глинберг Владислав Александрович; 5. Франк Глеб Сергеевич; 6. Кенин Михаил Борисович; 7. Сантэй Курт Дэниэл; 8. Воробьева Людмила Ивановна; 9. Гусев Дмитрий Владимирович По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение: Избрать ревизором ОАО «ГК «Русское море» Грешневу Светлану Валерьевну. По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение: Утвердить ООО «фирма Финаудит» аудитором ОАО «ГК «Русское море» на 2012 год, в качестве аудитора российской бухгалтерской отчетности Общества. По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение: Утвердить ЗАО Делойт и Туш СНГ аудитором ОАО «ГК «Русское море» на 2012 год, в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01 июня 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Тарасов Т.В. (подпись) 3.2. Дата “ 01” июня 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.