Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.shina-kama.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3 Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2009г., Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскшина», конференц-зал завода грузовых шин. 2.4 Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 65 701 081. Число голосов, представленных бюллетенями, полученными обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров - 1 896 944 или 2,887 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. На момент начала собрания зарегистрировано акционеров и полномочных представителей акционеров с числом голосов 50 558 513 или 76,952 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для проведения общего собрания – имеется. 2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год. Итоги голосования: ЗА проголосовали 50 519 168 голосов, или 99.922 % ПРОТИВ проголосовали 0 голосов, или 0.0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 800 голосов, или 0.0035 % Количество бюллетеней признанных недействительными 52 с числом голосов 37 545. Вопрос повестки дня № 2: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов Общества и убытков по результатам финансового года. Итоги голосования: ЗА проголосовали 50 511 508 голосов, или 99.907 % ПРОТИВ проголосовали 2 060 голосов, или 0.0040 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 6 400 голосов, или 0.0126 % Количество бюллетеней признанных недействительными 52 с числом голосов 38 545. Вопрос повестки дня № 3: Утверждение размера дивидендов на акции Общества и срока их выплаты. Итоги голосования: ЗА проголосовали 50 465 332 голосов, или 99.815 % ПРОТИВ проголосовали 40 316 голосов, или 0.0797 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 13 700 голосов, или 0,0271% Количество бюллетеней признанных недействительными 58 с числом голосов 39 165. Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». Итоги голосования по кандидатурам: Тахаутдинов Шафагат Фахразович ЗА проголосовали 112 893 062 Маганов Наиль Ульфатович ЗА проголосовали 92 377 732 Шарафеев Загит Фоатович ЗА проголосовали 62 786 755 Ильясов Радик Сабитович ЗА проголосовали 53 395 029 Городний Виктор Исакович ЗА проголосовали 30 960 452 Нелюбин Александр Афонасьевич ЗА проголосовали 30 744 180 Лавущенко Владимир Павлович ЗА проголосовали 30 710 422 Гарифуллин Искандар Гатинович ЗА проголосовали 30 565 472 Акулов Тимур Юрьевич ЗА проголосовали 30 555 822 Якушев Ильгизар Алялтдинович ЗА проголосовали 30 549 143 “ПРОТИВ” всех кандидатов 600 голосов. “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по всем кандидатам 0 голосов. Количество бюллетеней признанных недействительными 51 с числом голосов 102 800 Число голосов, не принявших участие в голосовании 56 359. Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина». Итоги голосования по кандидатурам: Коновалова Нина Владимировна ЗА проголосовали 50 503 668 голосов, или 99.937 % ПРОТИВ проголосовали 2 160 голосов, или 0.00427 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 2 140 голосов, или 0.00423 % Котова Ольга Леонтьевна ЗА проголосовали 50 501 928 голосов, или 99.93392 % ПРОТИВ проголосовали 4 860 голосов, или 0.00962 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 1 180 голосов, или 0.00234% Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна ЗА проголосовали 50 487 578 голосов, или 99.90552 % ПРОТИВ проголосовали 10 170 голосов, или 0.02012 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 10 220 голосов, или 0.02022 % Годовиков Александр Дмитриевич ЗА проголосовали 50 489 128 голосов, или 99.90859 % ПРОТИВ проголосовали 8 870 голосов, или 0.01755 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 9 970 голосов, или 0.01973% Количество бюллетеней признанных недействительными 79 с числом голосов 27 355. Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина». Итоги голосования: ЗА проголосовали 50 502 698 голосов, или 99.889 % ПРОТИВ проголосовали 2 040 голосов, или 0.0040% ВОЗДЕРЖАЛСЯ проголосовали 9 820 голосов, или 0.0194% Количество бюллетеней признанных недействительными 79 с числом голосов 43 955. 2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: Вопрос повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год. Вопрос повестки дня № 2: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов Общества и убытков по результатам финансового года. Вопрос повестки дня № 3: Утвердить размер дивиденда: - по привилегированным акциям 0% к номинальной стоимости акции; - по обыкновенным акциям 0% к номинальной стоимости акции. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям – не выплачивать. Вопрос повестки дня № 4: Избрать членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»: 1. Акулова Тимура Юрьевича 2. Гарифуллина Искандара Гатиновича 3. Городнего Виктора Исааковича 4. Ильясова Радика Сабитовича 5. Лавущенко Владимира Павловича 6. Маганова Наиля Ульфатовича 7. Нелюбина Александра Афонасьевича 8. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича 9 Шарафеева Загита Фоатовича 10. Якушева Ильгизара Алялтдиновича Распоряжением Президента Республики Татарстан № 15 от 28.01.2009 года и распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан № 1-30/497 от 29.01.2009 года, на основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович – помощник Премьер-министра Республики Татарстан по вопросам нефтегазохимического комплекса. Вопрос повестки дня № 5: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина»: 1. Годовикова Александра Дмитриевича 2. Коновалову Нину Владимировну 3. Котову Ольгу Леонтьевну 4. Нурхаметову Таскирю Гаптенуровну Распоряжением Президента Республики Татарстан № 15 от 28.01.2009 года и распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан № 1-30/497 от 29.01.2009 года, на основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина» назначена Абзалова Гузель Шамильевна – ведущий консультант Министерства финансов Республики Татарстан. Вопрос повестки дня № 6: Утвердить внешним аудитором ОАО Нижнекамскшина»: ЗАО «Энерджи-Консалтинг/Аудит», г. Москва. 2.7 Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2009 года. 3. Подписи Исполнительный директор- генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина» Р.С. Ильясов « 26 » июня 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.