Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2022 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:04.02.2022 г. Протокол №10. 2.3. Кворум заседания совета директоров:12 человек из 12. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. Совет директоров констатирует отсутствие предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и кандидатов в совет директоров Общества. Принять к сведению представленную информацию. Итоги голосования: ЗА - 12 Против - нет. Воздержалось - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров. 2.4.2. Принять к сведению отчеты комитетов о проделанной работе в 2021 году. Итоги голосования: ЗА - 12 Против - нет. Воздержалось - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров. 2.4.3. 1) объявить сроки проведения внутренней оценки (самооценки) эффективности деятельности совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в форме анкетирования членов совета директоров в срок с 07.02.2022 г. по 28.02.2022 г.; 2) утвердить форму анкеты для самооценки работы совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в отчетном 2021 году согласно Приложению № 1 Положения «Об оценке эффективности деятельности Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»; Итоги голосования: ЗА - 12 Против - нет. Воздержалось - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров. 2.4.4. Утвердить отчет отдела внутреннего аудита о работе в 2021 г. и план работы отдела внутреннего аудита в 2022 году. Итоги голосования: ЗА - 12 Против - нет. Воздержалось - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров. 2.4.5. Принять к сведению отчет о работе независимого аудитора Общества - ООО фирма «Аудит-Потенциал». Итоги голосования: ЗА - 12 Против - нет. Воздержалось - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров. 2.4.6. 1) Принять Отчет о выполнении мероприятий «Стратегии развития 2020-2030» к сведению. Отметить, что «Стратегия развития 2020-2030» в целом выполняется. 2) Утвердить предложенные Изменения №1 в «Стратегию развития 2020-2030». Итоги голосования: ЗА - 12 Против - нет. Воздержалось - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров. 2.4.7. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного участника ООО «Активинвест», о назначении кандидатуры Кирсанова Игоря Алексеевича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Активинвест» с 25 февраля 2022 года сроком на 3 (три) года. Итоги голосования: ЗА - 12 Против - нет. Воздержалось - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров. 2.4.8. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного участника ООО «Московские волокна», о назначении кандидатуры Кирсанова Александра Алексеевича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Московские волокна» с 1 марта 2022 года сроком на 3 (три) года. Итоги голосования: ЗА - 12 Против - нет. Воздержалось - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров. 2.4.9. Одобрить и согласовать соответствующее решение генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», действующего от имени Общества в качестве единственного участника ООО «Аинком», о назначении кандидатуры Кирсанова Игоря Алексеевича в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Аинком» с 25 марта 2022 года сроком на 3 (три) года. Итоги голосования: ЗА - 12 Против - нет. Воздержалось - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров. 10. В соответствии с пунктом 13.2.12(1) устава Общества уполномочить генерального директора Общества осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве участника Общества с ограниченной ответственностью Волгатехноол (ОГРН 1176313056480, ИНН 6324082773) (ООО Волгатехноол) с долей такого участия в размере 51% от уставного капитала следующим образом: голосовать вариантом «ЗА» на общем собрании участников ООО Волгатехноол по вопросам об одобрении и предоставления согласия на заключение ООО Волгатехноол всех нижеуказанных сделок:  Дополнительное соглашение № 1 (Дополнительное Соглашение к Договору об Ипотеке) в отношении договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) от 28 августа 2019 г. (Договор об Ипотеке), а также дополнительные соглашения к Договору об Ипотеке, по которому его стороны соглашаются внести изменения и изложить Договор об Ипотеке в новой редакции с тем чтобы, среди прочего, документарно зафиксировать распространение действия Ипотеки (как данный термин определен в Договоре Ипотеки) на Недвижимое Имущество Залогодателя (как данный термин определен в Договоре Ипотеки в Новой Редакции);  Договор залога движимого имущества между ООО Волгатехноол в качестве залогодателя и ВЭБ.РФ, ГПБ и СОПФ в качестве залогодержателей (в лице ГПБ в качестве управляющего залогом) (Договор Залога Движимого Имущества), а также дополнительных соглашений к Договору Залога Движимого Имущества, по которому в обеспечение надлежащего исполнения ООО Волгатехноол в полном объеме обеспечиваемых обязательств по Кредитному Договору и иным Финансовым Документам (здесь и далее, в значении, указанном в Кредитном Договоре) ООО Волгатехноол передает Залогодержателям, а Залогодержатели принимают в залог первой очереди следующий предмет залога движимого имущества: (a) движимое имущество, принадлежащее ООО Волгатехноол на праве собственности, детально описанное в Приложении 2 (Первоначальное Движимое Имущество) к Договору Залога Движимого Имущества; и (b) все объекты, приобретаемые ООО Волгатехноол в собственность после даты заключения Договора Залога Движимого Имущества, вне зависимости от того, включены ли такие объекты в Приложение 2 (Первоначальное Движимое Имущество) к Договору Залога Движимого Имущества, которые являются движимым имуществом, принадлежащим ООО Волгатехноол (включая, во избежание сомнений, движимое имущество, входящее в состав Объектов Проекта (как данный термин определен в Кредитном Договоре), принятым (или которое должно быть принято) к бухгалтерскому учету по счету 01 Основные средства, относимым к категории 013 Машины и оборудование или 015 Транспортные средства с законченным монтажом и сборкой и признаками идентификации, и которое имеет балансовую стоимость 500 000 (пятьсот тысяч) Рублей за единицу или более. Итоги голосования: ЗА - 12 Против - нет. Воздержалось - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров. 11 Утвердить План работы совета директоров на 2021-2022 г. с учетом изменений и дополнений. Итоги голосования: ЗА - 12 Против - нет. Воздержалось - нет. Решение принято единогласно всеми членами совета директоров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 07.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.