Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 20 ноября 2024 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали: 7 членов Совета директоров. Результат голосования: «ЗА» – 7 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Решение по вопросу № 7 7.1. Досрочно прекратить полномочия Соловьева Дмитрия Владимировича, Вице-президента, Члена Правления, Руководителя корпоративного блока ПАО «МТС-Банк» в связи с увольнением по инициативе работника (пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ). 7.2. Поручить Председателю Правления ПАО «МТС-Банк» расторгнуть Трудовой договор с Работником 15 декабря 2024 года на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации и подписать от имени ПАО «МТС-Банк» Приказ о прекращении (расторжении) Трудового договора с работником (увольнении). 7.3. Поручить Вице-президенту, Руководителю кластера по управлению опытом сотрудника и организационному развитию Капрановой Д.Н. обеспечить выплату годового вознаграждения по результатам 2024 года в полном объеме в соответствии с выполненными КПЭ в сроки, определенные для выплаты годового вознаграждения сотрудникам ПАО «МТС-Банк». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 ноября 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29 ноября 2024 года. Протокол № 658. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 02.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.