Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОСТОТРЕСТ» 1.3. Место нахождения эмитента 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1027739167246 1.5. ИНН эмитента 7701045732 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:\\ www.mostotrest.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование 2.3. Дата и место проведения общего собрания: «29» марта 2011 г. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3; 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2. 2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 281 731 100. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки – 281 731 100. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 197 301 526, что составляет 70,03% от размещенных голосующих акций. Всего на внеочередном Общем собрании зарегистрировано 44 акционера и их представителя. Кворум внеочередного Общего собрания акционеров имелся. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. ЗА: количество голосов -186 760 193, % - 66.29023. ПРОТИВ: количество голосов -10 523 233, % - 3.73520. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: количество голосов - 6 000, % - 0.00213. 2) Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. ЗА: количество голосов -186 759 757, % - 66.29007. ПРОТИВ: количество голосов -10 523 233, % - 3.73520 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: количество голосов - 6 000, % - 0.00213. 3) Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Мостострой-11», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. ЗА: количество голосов -186 769 193, % - 66.29342 ПРОТИВ: количество голосов -10 523 233, % - 3.73520. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: количество голосов - 6 000, % - 0.00213. 4) Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Таганка Мост», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. ЗА: количество голосов -186 769 193, % - 66.29342 ПРОТИВ: количество голосов -10 523 233, % - 3.73520. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: количество голосов - 6 000, % - 0.00213. 5) Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. ЗА: количество голосов -186 769 193, % - 66.29342 ПРОТИВ: количество голосов -10 523 233, % - 3.73520. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: количество голосов - 6 000, % - 0.00213. 6) Об одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «ТрансКредитБанк», в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. ЗА: количество голосов -186 765 193, % - 66.29200. ПРОТИВ: количество голосов -10 523 233, % -3.73520. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: количество голосов - 10 000, % -0.00355. 7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции. ЗА: количество голосов -186 767 193, % - 94.66080. ПРОТИВ: количество голосов - 10 523 233 , % -5.33358. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: количество голосов - 6 000, % -0.00304. 8) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ЗА: количество голосов - 196 437 560, % - 99.56211. ПРОТИВ: количество голосов - 0, % -0.00. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: количество голосов - 858 866, % - 0.43531 . 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1) Одобрить сделки между ОАО МОСТОТРЕСТ и ООО КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, которое владеет более 20 процентами долей юридического лица, являющегося стороной в сделке, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) – ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ»; предмет сделки – выполнение работ по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, производственного и гражданского назначения; цена сделки – сумма, не превышающая 12 500 000 000 (Двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей, включая НДС. 2) Одобрить сделки между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, которое владеет более 20 процентами долей юридического лица, являющегося стороной в сделке, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) – ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация» предмет сделки – выполнение работ по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, производственного и гражданского назначения; цена сделки – сумма, не превышающая 12 500 000 000 (Двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей, включая НДС. 3) Одобрить сделки между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ОАО «Мостострой-11», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, которое владеет более 20 процентами долей юридического лица, являющегося стороной в сделке, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) – ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Мостострой-11»; предмет сделки – выполнение работ по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, производственного и гражданского назначения; цена сделки – сумма, не превышающая 12 500 000 000 (Двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей, включая НДС. 4) Одобрить сделки между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Таганка Мост», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, которое владеет более 20 процентами долей юридического лица, являющегося стороной в сделке, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) – ОАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Таганка Мост»; предмет сделки – выполнение работ по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, производственного и гражданского назначения; цена сделки – сумма, не превышающая 12 500 000 000 (Двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей, включая НДС. 5) Одобрить сделки между ОАО «МОСТОТРЕСТ» и ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, занимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) – ОАО МОСТОТРЕСТ, ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций»; предмет сделки – изготовление и поставка металлоконструкций; цена сделки – сумма, не превышающая 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, включая НДС. 6) Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, – кредитного договора с ОАО «ТрансКредитБанк» на следующих условиях: заемщик – ОАО «МОСТОТРЕСТ», адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, 24/7, стр.3; кредитор – ОАО «ТрансКредитБанк», адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37 А; тип заемных ресурсов – кредиты, возобновляемые/невозобновляемые кредитные линии; цель финансирования – пополнение оборотных средств; валюта – российские рубли; сумма лимита –6 000 000 000 (Шесть миллиардов) российских рублей. Общая сумма ссудной задолженности не должна превышать 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) российских рублей; срок лимита – до 30.09.2013; срок кредита – до 3 лет; процентная ставка для кредита – максимальная эффективная процентная ставка по кредиту не более 13 процентов годовых (с учетом всех комиссий); период начисления процентов – один месяц; выплата процентов – ежемесячно; обеспечение – без обеспечения; в течение 30 дней с даты получения первого кредита заключить дополнительные соглашения о смене реквизитов на реквизиты ОАО «МОСТОТРЕСТ» в Банке к следующим контрактам: - Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства г. Москвы - №УКС/8-11-268д от 19.11.2008; - Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства г. Москвы - № 47458 от 24.08.2007; - МУ «ГУММиД в г. Нижний Новгород» - № 3Г-08 от 09.04.2008; - ООО УК «Трансюжстрой» - № 905/1 от 16.03.2009; - ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ» - № 395-09/2008 от 01.09.2008; - ОАО ДСК «Автобан» - № 480/Е от 01.09.2008; - ОАО «Мосметрострой» - № 0102/08-П от 01.02.2008. Не менять реквизиты данных контрактов до полного исполнения обязательств перед Банком. 7) Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» в новой редакции. 8) Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 31 марта 2011 г. 3.1. Генеральный директор ОАО «МОСТОТРЕСТ» В.Н. Власов (подпись) 3.2. Дата “31” марта 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.