Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700345220 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722103241 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36413-N 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39611 ; https://basis.e-disclosure.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения заседания: 14.11.2025. Место проведения заседания: город Москва, Ленинградский пр-кт, д. 35 стр. 1, этаж 4. Время открытия заседания: 13:00 по м.в. Время закрытия заседания: 13:30 по м.в. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров, составляет 100% от общего числа голосов акционеров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: (1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. (2) Об избрании членов Совета директоров Общества. (3) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества. (4) О согласии на совершение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Договора об оказании услуг между Обществом, акционерами и ООО ВТБ КАПИТАЛ ТРЕЙДИНГ. (5) О согласии на совершение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Договора об оказании услуг между Обществом, акционерами и Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу повестки дня № 1: Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 165 000 000; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0%. Формулировка принятого решения: «В дату приобретения Обществом публичного статуса досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.». По вопросу повестки дня № 2: Результаты голосования: Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: (1) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 130 428 580; (2) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 163 259 250; (3) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 130 428 570; (4) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 0; (5) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 130 428 570; (6) Мартиросов Давид Игоревич – 130 428 570; (7) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 130 428 570; (8) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 130 428 570; (9) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 287 731 750; (10) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 163 259 250; (11) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 130 428 570; (12) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» – 287 731 750; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов – 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 18 000. Формулировка принятого решения: «С даты приобретения Обществом публичного статуса избрать Совет директоров Общества в следующем составе: (1) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; (2) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; (3) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; (4) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; (5) Мартиросов Давид Игоревич; (6) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; (7) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; (8) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; (9) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; (10) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; (11) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».» По вопросу повестки дня № 3: Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 165 000 000; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0%. Формулировка принятого решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества (редакция 1).». По вопросу повестки дня № 4: Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 165 000 000; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0%. Формулировка принятого решения: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Договора об оказании услуг между Обществом, акционерами Общества и ООО ВТБ КАПИТАЛ ТРЕЙДИНГ, на следующих существенных условиях, определенных в Приложении 1 к протоколу.». Текст Приложения 1 к протоколу: «Стороны: • Общество – Эмитент; • Акционер (ы) Общества, продающие принадлежащие им акции – Заказчик (и); • Эмитент и Продающие акционеры далее совместно именуются «Заказчики», а каждый из них по отдельности – «Заказчик»; • ООО ВТБ КАПИТАЛ ТРЕЙДИНГ (ОГРН: 1107746692822) - лицо, оказывающее услуги по организации Предложения. Эмитент, Продающие акционеры и Исполнитель далее совместно именуются «Стороны», а каждый в отдельности – «Сторона». (1) Термины и определения Акции – обыкновенные акции Эмитента. Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, действующий при заключении Сделок в рамках Предложения в интересах Эмитента и (или) Продающих акционеров за их счет либо за счет третьего лица, которому Эмитент и (или) Продающие акционеры передадут принадлежащие им Акции для целей дальнейшей продажи в рамках Предложения, информация о котором будет раскрыта на сайте Биржи. Дата совершения Сделки – дата совершения Сделки, определенная в сообщении Биржи касательно Предложения. Заявка – направленная в рамках Сделки Брокеру в период сбора заявок/предложений о покупке Акций (информация о котором опубликована Биржей на ее сайте в сообщении о периоде и порядке подачи соответствующих заявок) брокером, действующим за счет и в интересах инвестора, заявка/предложение на покупку Акций в рамках Сделки, которая не может быть отозвана после истечения периода, установленного для подачи таких заявок/предложений в соответствии с Правилами проведения торгов на Бирже. Московская Биржа, Биржа – ПАО Московская Биржа. Предельная дата – 30 июня 2026 года. Предложение – публичное предложение Продающими акционерами (любым из них) Акций неограниченному кругу инвесторов с проведением сделок купли-продажи на Московской Бирже. Предполагаемая сделка – публичное размещение и(или) предложение Акций в течение срока действия договора и 12 (двенадцати) месяцев после его прекращения. Сделка(и) – сделка (сделки купли-продажи Акций, заключенный(-ые) (совершенная(-ые)) на торгах Биржи между брокером, действующим в интересах и за счет инвесторов, и Брокером, действующим в рамках Предложения в интересах и за счет Эмитента и (или) Продающих акционеров, совершаемая на основании Заявки, удовлетворенной Брокером, в результате которой инвестор приобрел Акции, а Продающие акционеры и (или) Эмитент получили денежные средства от такого инвестора. Стоимость стабилизационного пакета – общая сумма, полученная ООО ВТБ КАПИТАЛ ТРЕЙДИНГ за продажу Акций для целей оказания услуг по стабилизации Акций. (2) Предмет договора В течение срока действия договора Исполнитель обязуется в качестве организатора оказать Заказчикам услуги по организации публичного размещения и (или) публичного Предложения, включая консультационные услуги, в связи с потенциальным осуществлением Заказчиками Сделки (далее – Услуги), а Заказчики обязуются оплатить услуги в порядке, предусмотренном договором. Для целей договора Сделка будет считаться «завершенной» или «совершенной» с момента, когда (i) Эмитентом или Продающими акционерами либо (ii) брокером Эмитента или Продающих акционеров (в зависимости от того, что наступит ранее) в полном объеме получены денежные средства за продажу Акций в рамках Сделки. (3) Вознаграждение и иные условия: В рамках Предложения могут быть предусмотрены в том числе следующие обязательства Эмитента: • уплатить в пользу Исполнителя вознаграждение за оказание услуг в размере не более 50% БСА Эмитента, • возместить Исполнителям убытки; • возместить Исполнителям имущественные потери в связи с наступлением обстоятельств, связанных с Предложением и (или) услугами Исполнителей, в размере, который может включать потери, убытки, затраты, выплаты и иные расходы, понесенные Исполнителями, в размере более 50% БСА Эмитента; • обеспечить соблюдение Эмитентом запрета на совершение сделок с Акциями в течение 180 дней с даты завершения Предложения (даты начала публичных торгов Акциями). (4) Срок Договора • Договор вступает в силу в дату его подписания. • Договор действует до наиболее ранней из следующих дат: (а) даты завершения Сделки; (б) Предельной даты; или (в) даты досрочного прекращения действия Договора любой Стороной при направлении предварительного письменного уведомления об этом другим Сторонам.». По вопросу повестки дня № 5: Результаты голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 165 000 000; Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0; Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0, что составляет 0%. Формулировка принятого решения: «Предоставить согласие на совершение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Договора об оказании услуг между Обществом, акционерами Общества и Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на следующих существенных условиях, определенных в Приложении 2 к протоколу.». Текст Приложения 2 к протоколу: «Стороны: • Общество – Эмитент; • Акционер (ы) Общества, продающие принадлежащие им акции – Заказчик (и); • Эмитент и Продающие акционеры далее совместно именуются «Заказчики», а каждый из них по отдельности – «Заказчик»; • Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - лицо, оказывающее услуги по организации Предложения. Эмитент, Продающие акционеры и Исполнитель далее совместно именуются «Стороны», а каждый в отдельности – «Сторона». (1) Термины и определения Акции – обыкновенные акции Эмитента. Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, действующий при заключении Сделок в рамках Предложения в интересах Эмитента и (или) Продающих акционеров за их счет либо за счет третьего лица, которому Эмитент и (или) Продающие акционеры передадут принадлежащие им Акции для целей дальнейшей продажи в рамках Предложения, информация о котором будет раскрыта на сайте Биржи. Дата совершения Сделки – дата совершения Сделки, определенная в сообщении Биржи касательно Предложения. Заявка – направленная в рамках Сделки Брокеру в период сбора заявок/предложений о покупке Акций (информация о котором опубликована Биржей на ее сайте в сообщении о периоде и порядке подачи соответствующих заявок) брокером, действующим за счет и в интересах инвестора, заявка/предложение на покупку Акций в рамках Сделки, которая не может быть отозвана после истечения периода, установленного для подачи таких заявок/предложений в соответствии с Правилами проведения торгов на Бирже. Московская Биржа, Биржа – ПАО Московская Биржа. Предельная дата – 30 июня 2026 года. Предложение – публичное предложение Продающими акционерами (любым из них) Акций неограниченному кругу инвесторов с проведением сделок купли-продажи на Московской Бирже. Предполагаемая сделка – публичное размещение и(или) предложение Акций в течение срока действия договора и 12 (двенадцати) месяцев после его прекращения. Сделка(и) – сделка (сделки купли-продажи Акций, заключенный(-ые) (совершенная(-ые)) на торгах Биржи между брокером, действующим в интересах и за счет инвесторов, и Брокером, действующим в рамках Предложения в интересах и за счет Эмитента и (или) Продающих акционеров, совершаемая на основании Заявки, удовлетворенной Брокером, в результате которой инвестор приобрел Акции, а Продающие акционеры и (или) Эмитент получили денежные средства от такого инвестора. Стоимость стабилизационного пакета – общая сумма, полученная ООО ВТБ КАПИТАЛ ТРЕЙДИНГ за продажу Акций для целей оказания услуг по стабилизации Акций. (2) Предмет договора В течение срока действия договора Исполнитель обязуется в качестве организатора оказать Заказчикам услуги по организации публичного размещения и (или) публичного Предложения, включая консультационные услуги, в связи с потенциальным осуществлением Заказчиками Сделки (далее – Услуги), а Заказчики обязуются оплатить услуги в порядке, предусмотренном договором. Для целей договора Сделка будет считаться «завершенной» или «совершенной» с момента, когда (i) Эмитентом или Продающими акционерами либо (ii) брокером Эмитента или Продающих акционеров (в зависимости от того, что наступит ранее) в полном объеме получены денежные средства за продажу Акций в рамках Сделки. (3) Вознаграждение и иные условия: В рамках Предложения могут быть предусмотрены в том числе следующие обязательства Эмитента: • уплатить в пользу Исполнителя вознаграждение за оказание услуг в размере не более 50% БСА Эмитента, • возместить Исполнителям убытки; • возместить Исполнителям имущественные потери в связи с наступлением обстоятельств, связанных с Предложением и (или) услугами Исполнителей, в размере, который может включать потери, убытки, затраты, выплаты и иные расходы, понесенные Исполнителями, в размере более 50% БСА Эмитента; • обеспечить соблюдение Эмитентом запрета на совершение сделок с Акциями в течение 180 дней с даты завершения Предложения (даты начала публичных торгов Акциями). (4) Срок Договора • Договор вступает в силу в дату его подписания. • Договор действует до наиболее ранней из следующих дат: (а) даты завершения Сделки; (б) Предельной даты; или (в) даты досрочного прекращения действия Договора любой Стороной при направлении предварительного письменного уведомления об этом другим Сторонам.». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 18.11.2025 № 03/2025. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-36413-N от 28.07.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CTQ0. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ГК БАЗИС (Доверенность № 2025-019 от 06.10.2025) Л.В. Львова 3.2. Дата 19.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.