Полный текст:

Сообщение о существенном факте Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт - Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях: 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: Из численного состава Наблюдательного совета в количестве 11 человек в заседании приняло участие 6 человек. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. О работе бизнес-направления по развитию клиентской базы крупнейших корпоративных клиентов и клиентских отношений в 2011 году, январе и феврале 2012 года. РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад о работе бизнес-направления по развитию клиентской базы крупнейших корпоративных клиентов и клиентских отношений в 2011 году, январе и феврале 2012 года. Результаты голосования: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.2. Об основных показателях деятельности Банка, о стратегическом развитии и бизнес-процессах в январе и феврале 2012 года. РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад об основных показателях деятельности Банка, о стратегическом развитии и бизнес-процессах в январе и феврале 2012 года. Результаты голосования: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.3. О годовом отчете ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2011 год, о распределении прибыли, о рекомендациях Наблюдательного совета по размеру, дате начала выплаты дивидендов и порядке их выплаты. РЕШИЛИ: Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров рассмотреть и утвердить годовой отчет ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2011 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров рассмотреть и утвердить: Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011 год, распределение прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2011 года в следующих размерах: На выплату дивидендов - 817 822 082 руб.85 коп. в том числе: по привилегированным акциям - 2 211 000 руб.00 коп. по обыкновенным акциям - 33 079 082 руб.85 коп. по привилегированным акциям типа А (1)- 782 532 000 руб.00 коп. Выплата вознаграждения членам . Наблюдательного совета - 3 400 000 руб.00 коп. Нераспределенная прибыль - 2 545 704 295 руб.87 коп. ___________________________________________________________________ ИТОГО 3 366 926 378 руб.72 коп. 1) по официальному курсу ЦБ РФ на 29.03.2012 г.: 29,0845 руб. за 1 USD. Размер дивиденда составляет: - на 1 обыкновенную акцию 0,11 руб. - на 1 привилегированную акцию 0,11 руб. - на 1 привилегированную акцию типа А 12,00 руб. Выплату дивидендов по результатам 2011 года. Дивиденды за 2011 год по привилегированным акциям в размере 11 % от номинальной стоимости, по обыкновенным акциям в размере 11 % от номинальной стоимости, по привилегированным акциям типа А в размере рублевого эквивалента 13,5 % от цены размещения одной привилегированной акции типа А, установленной в долларах США. Рублевый эквивалент рассчитывается по курсу Банка России, установленному на дату принятия Наблюдательным советом Банка рекомендации по размеру дивидендов по привилегированным акциям типа А. Дату начала выплаты дивидендов – 18 июня 2012 года. Порядок выплаты дивидендов: Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов – 11 марта 2012 года. Дата начала выплаты дивидендов по итогам 2011 года - 18 июня 2012 года. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Налог на доходы, полученные в виде дивидендов, удерживается в момент получения дохода, в соответствии с Налоговым кодексом, при перечислении на банковские счета акционеров или при получении наличными денежными средствами в кассе подразделений Банка. С целью корректного исчисления налогооблагаемой базы для расчета налога на доходы в виде дивидендов предыдущих периодов с учетом суммы начисленных дивидендов за 2011 год, выплата дивидендов за предыдущие годы приостанавливается с 4 июня по 17 июня 2012 года. Дивиденды выплачиваются в валюте Российской Федерации с округлением суммы до целых копеек в соответствии с указанием, содержащимся в анкете зарегистрированного лица, предоставленной акционером в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Банка. Выплата дивидендов в безналичной форме лицам, имеющим право на получение дивидендов, производится на банковский счет такого лица, указанный в анкете зарегистрированного лица. Выплата дивидендов наличными денежными средствами осуществляется в кассах подразделений Банка, во всех городах, где расположены филиалы и офисы Банка. Дивиденды юридическим лицам выплачиваются только в безналичной форме. Перечисление дивидендов акционерам, акции которых учитываются на счете номинального держателя, открытом в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Банка, осуществляется в соответствии с реквизитами для выплаты дивидендов, представленными номинальным держателем при раскрытии списка акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров и получения дивидендов. Номинальному держателю направляются ведомости с указанием сумм перечисленных дивидендов, причитающихся акционерам, указавшим реквизиты данного номинального держателя в качестве получателя платежа. В ведомости содержатся данные о наименовании (ФИО) акционера – клиента номинального держателя, количестве акций, сумме начисленных дивидендов, налогооблагаемой базе, сумме удержанного налога и перечисленных дивидендов. В случае если в течение срока выплаты дивидендов объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения срока выплаты дивидендов к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении указанного срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества. Результаты голосования: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.4. О внутренних документах Банка, выносимых на утверждение годовым Общим собранием акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». РЕШИЛИ: Согласовать Изменения N 6, вносимые в Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и предложить их к утверждению Общим собранием акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.2.5. Об отчете Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2011 год в целом. РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2011 год в целом. Результаты голосования: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2012 года, в форме заседания. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2012 года, Протокол № 4. 3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» О.Д.Володина (подпись) 3.2. Дата 29 марта 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.