Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: О предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Сахалинэнерго», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ПАО «РАО ЭС Востока» договора купли-продажи товарно-материальных ценностей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении заключения договора между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Сахалинская ГРЭС-2» на оказание услуг по оперативно-техническому управлению оборудованием и несению нагрузки агрегатами электростанции объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-ая очередь)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о деятельности Общества за 6 месяцев 2017 года: 7.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года; 7.2. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 1 полугодие 2017 года; 7.3. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 1 полугодие 2017 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2017 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: О утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2017. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Предоставить корпоративную поддержку в улучшении жилищных условий работнику ПАО «Сахалинэнерго» Панову Алексею Сергеевичу путем заключения беспроцентного договора займа на следующих условиях: Стороны Договора: Займодавец – ПАО «Сахалинэнерго». Заемщик – Панов Алексей Сергеевич. Предмет Договора: Общество предоставляет Заемщику заем в сумме 2 000 000 (два миллиона) рублей на срок до 31 декабря 2019 года с момента заключения Договора займа. Заемщик обязуется возвратить Обществу сумму займа в соответствии с графиком платежей (приложение №1 к опросному листу). Цена Договора: 2 000 000 (два миллиона) рублей. Условия заимствования: 1. Заем предоставляется на цели приобретение жилой недвижимости. 2. Заем является беспроцентным. 3. Заемные денежные средства зачисляются на счет Заемщика. ВОПРОС № 2: Определить размер оплаты дополнительных услуг аудитора Общества АО «БДО Юникон» за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Сахалинэнерго», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) за годы, заканчивающиеся: 31 декабря 2014 года, 31 декабря 2015 года, 31 декабря 2016 года, в размере 2 478 000 (Два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 378 000 (Триста семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. ВОПРОС № 3: 3.1. Определить, что цена Договора купли-продажи запасных изделий прилагаемых для 4-го и 5-го энергоблока Южно –Сахалинской ТЭЦ-1, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 71 317 253 (семьдесят один миллион триста семнадцать тысяч двести пятьдесят три) рубля 44 копейки, включая НДС (18%) - 10 878 903 (десять миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот три) рубля 07 копеек. 3.2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель: ПАО «Сахалинэнерго». Продавец: ПАО «РАО ЭС Востока». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить ЗИП для 4-го и 5-го энергоблока Южно – Сахалинской ТЭЦ-1 (далее – Товар) согласно Перечня Товаров (приложение № 2 к опросному листу). Цена Договора: определяется в соответствии с п. 3.1 настоящего решения. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: - ПАО «РАО ЭС Востока» является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль) и одновременно стороной в сделке. - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль) и ПАО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), являющихся сторонами в сделке. 3.3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 4: 1. Одобрить присоединение Общества к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение № 3 к опросному листу). 2. Считать Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества. 3. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 31.03.2015 №10 по вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями в новой редакции». ВОПРОС № 5: 5.1. Определить, что цена Договора оказания услуг по оперативно-техническому управлению оборудованием и несением нагрузки агрегатами электростанции объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-ая очередь)», заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Сахалинская ГРЭС-2» (далее – Договор) и являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 88 126 387 (восемьдесят восемь миллионов сто двадцать шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 44 копейки, включая НДС (18%) - 13 443 008 (тринадцать миллионов четыреста сорок три тысячи восемь) рублей 23 копейки. 5.2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель: ПАО «Сахалинэнерго». Заказчик: АО «Сахалинская ГРЭС-2». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по оперативно-техническому управлению оборудованием и несением нагрузки агрегатами электростанции объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-ая очередь)», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги (приложение №4 к опросному листу). Цена договора: Определяется в соответствии с п.5.1 настоящего решения. Сроки оказания услуг: Дата начала: 30.11.2017. Дата окончания: 31.12.2018. Заинтересованное лицо и основание его заинтересованности в совершении сделки: - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию АО «Сахалинская ГРЭС-2» (прямой контроль), которые являются сторонами в сделке. 5.3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 6: 1. Одобрить присоединение Общества к Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» (Приложение № 5 к опросному листу). 2. Считать Функциональную стратегию по направлению «Информационные технологии» в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества. ВОПРОС № 7: 7.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 1 полугодие 2017 года (приложение № 6 к опросному листу). 7.2. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 1 полугодие 2017 года (приложение № 7 к опросному листу). 7.3. Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегий действий Общества с непрофильными активами за 1 полугодие 2017 года (приложение №8 к опросному листу). 7.3.1 Отметить неудовлетворительную работу Общества по отчуждению непрофильных активов. ВОПРОС № 8: Принять отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2017 года (приложение № 9 к опросному листу). ВОПРОС № 9: 1. Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год (приложение № 10 к опросному листу). 2. Определить, что указанные изменения применяются: - в части квартальных КПЭ, начиная со 2-го квартала 2017 года; - в части годовых КПЭ, начиная с 01.01.2017. ВОПРОС № 10: Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года (приложение № 11 к опросному листу). ВОПРОС № 11: 1. Принять отчет Генерального директора о выполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2017 (приложение № 12 к опросному листу). 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» в рамках отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2017 обеспечить внесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» отчета и представление скорректированных отчетных документов по поручению, выданному в рамках рассмотрения вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества» на заседании 31.07.2017 (протокол №1). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2017 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2017, протокол № 5 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные акции ПАО «Сахалинэнерго», государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” ноября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.