Полный текст:

Сообщения о существенных фактах «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» «О дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента» 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нижнекамскнефтехим» 1.3. Место нахождения эмитента г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего избранных, в том числе назначенных на основании специального права («золотой акции»), членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 11 человек. В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», кворум для проведения заседания имеется. По вопросу 6.1 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», об определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу 6.2 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 6.1 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», об определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени». Принято решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. 3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 15 апреля 2016 года. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: актовый зал здания А-12 управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация. 5. Определить: - время начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 9.00 часов по московскому времени, - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: с 8.00 часов по московскому времени. 6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423574. Заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены (получены) ПАО «Нижнекамскнефтехим» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров (до 13 апреля 2016 года). По вопросу 6.2. повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 05 марта 2016 года, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Не применимо. 2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Данный вопрос не рассматривался. 2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Данный вопрос не рассматривался. 2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев; - акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003 г. - акции привилегированные именные бездокументарные 2-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003 г. 2.7. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право: - принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции или передать данное право по доверенности своему представителю. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров определяется действующим законодательством и «Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»; - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами финансовой отчетности и иной документацией в порядке, определяемом действующим законодательством и Уставом Общества; - получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными Уставом Общества; - получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренным действующим законодательством; - в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещение убытков; - продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества; кроме акций, в отношении которых приняты соответствующие законодательные акты; - осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества. Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право: - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов, при которых ограничиваются права акционеров - владельцев привилегированных акций; - акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда, по которым определен в Уставе Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям; право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере; - получать информацию о деятельности Общества наравне с владельцами обыкновенных акций; - получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством; - в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещение убытков; - продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества. 2.9. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дата составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента) или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты. 30 января 2016 г., протокол № 07. 3. Подпись 3.1. Зам. генерального директора – начальник управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 31 - Дов. от 27.01.2016 г.) 3.2. Дата « 01 » февраля 2016 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.