Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.12.2018 2. Содержание решений 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 декабря 2018 года. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении директив. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Принять к сведению отсутствие инвестиционных проектов, реализуемых Группой «Интер РАО» на территории Дальневосточного федерального округа. 1.2. Утвердить Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов ПАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об участии Общества (изменении доли участия) в других организациях. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Одобрить изменение доли участия ПАО «Интер РАО» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Калининградская генерация» (далее - ООО «Калининградская генерация») в результате увеличения уставного капитала ООО «Калининградская генерация» путем внесения его участником - АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - дополнительного вклада в уставный капитал на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2019-2023 годы. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1. Утвердить консолидированную программу управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2019-2023 годы согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 3.2. Признать утратившей силу консолидированную программу управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2018-2022 годы, утверждённую решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» 26.12.2017 (протокол от 28.12.2017 № 215). 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении реестра непрофильных активов Общества и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в новой редакции. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 4.2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении принципов премирования руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, на 2019 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 5.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений на 2019 год согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу. 5.2. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. 5.3. Рассмотреть вопрос об утверждении Методики расчета контрольных показателей (КП) для руководителя Блока корпоративных и имущественных отношений на 2019 год в срок до 28.02.2019. 2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об отказе от размещения биржевых облигаций Общества. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 6.1. Принять решение об отказе от размещения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ПАО «Интер РАО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В02-01-33498-Е. 6.2. Принять решение об отказе от размещения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ПАО «Интер РАО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В02-02-33498-Е. 6.3. Принять решение об отказе от размещения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ПАО «Интер РАО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В02-03-33498-Е. 6.4. Принять решение об отказе от размещения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ПАО «Интер РАО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В02-04-33498-Е. 6.5. Принять решение об отказе от размещения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ПАО «Интер РАО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В02-05-33498-Е. 6.6. Принять решение об отказе от размещения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ПАО «Интер РАО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В02-06-33498-Е. 6.7. Принять решение об отказе от размещения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ПАО «Интер РАО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В02-07-33498-Е. 6.8. Принять решение об отказе от размещения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ПАО «Интер РАО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В02-08-33498-Е. 6.9. Принять решение об отказе от размещения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ПАО «Интер РАО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-09, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В02-09-33498-Е. 6.10. Принять решение об отказе от размещения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ПАО «Интер РАО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-10, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В02-10-33498-Е. 6.11. Принять решение об отказе от размещения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ПАО «Интер РАО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-11, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В02-11-33498-Е. 6.12. Принять решение об отказе от размещения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ПАО «Интер РАО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12 в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-12, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В02-12-33498-Е. 6.13. Принять решение об отказе от размещения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ПАО «Интер РАО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-13, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В02-13-33498-Е. 6.14. Принять решение об отказе от размещения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ПАО «Интер РАО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 в количестве 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-14, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В02-14-33498-Е. 6.15. Принять решение об отказе от размещения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ПАО «Интер РАО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-15, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В02-15-33498-Е. 6.16. Принять решение об отказе от размещения биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ПАО «Интер РАО» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-16 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-16, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В02-16-33498-Е. 2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении внутренних документов Общества. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 7.1. Внести изменения в Политику по противодействию мошенничеству и коррупции Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС», утвержденную Советом директоров от 29.09.2016 (протокол от 03.10.2016 № 180), согласно приложению № 8 к настоящему Протоколу. 7.2. Утвердить «Комплаенс политику ПАО «Интер РАО» в новой редакции в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу. 7.3. Внести изменения в Положение о порядке уведомления работниками работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС», утвержденное Советом директоров от 28.04.2016 (протокол от 04.05.2016 № 167) согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу. 2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня: Об избрании члена Правления - руководителя Блока стратегии и инвестиций Общества. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 8.1. Избрать членом Правления – руководителем Блока стратегии и инвестиций Маслова Алексея Викторовича с 20 декабря 2018 года сроком на пять лет. 8.2. Определить цену по трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и членом Правления – руководителем Блока стратегии и инвестиций Масловым Алексеем Викторовичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу. 8.3. Определить условия и дать согласие на заключение трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Масловым Алексеем Викторовичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу. Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» трудового договора, признается член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций Маслов Алексей Викторович, так как является его стороной. 8.4. Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «Интер РАО» Ковальчука Бориса Юрьевича подписать от имени Общества трудовой договор с членом Правления – руководителем Блока стратегии и инвестиций Масловым Алексеем Викторовичем. 8.5. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока стратегии и инвестиций Масловым Алексеем Викторовичем должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением № 13. 2.2.9. По вопросу № 9 повестки дня: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 9.1. Одобрить договор пожертвования денежных средств как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества Общества. 2.2.10. По вопросу № 10 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 10.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств АО «Интер РАО – Электрогенерация» в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 14 к настоящему Протоколу. 10.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Петербургская сбытовая компания» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 15 к настоящему Протоколу. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 17.11.2017 № 1ДС-319/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата « 20 » декабря 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.