Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания. Заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 декабря 2013 года. 2.4. Кворум общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» имело кворум по всем вопросам повестки дня, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акций ОАО ТКЗ «Красный котельщик», за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума. 2.5 Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по проектированию, изготовлению и поставке производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик» оборудования и продукции, в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» его обычной хозяйственной деятельности. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор (контракт) между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины» на проектирование, изготовление и поставку оборудования, производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам. По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 43 673 163 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 34 792 490 голосов, что составляет 79,6656% от общего количества. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся. Кворум определен исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом 169 584 837 акций, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении сделки. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 43 673 163 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 43 673 163 голоса. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 34 792 490 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня ЗА 34 773 490 79,6221 ПРОТИВ 0 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 500 0,0080 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня: «Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по проектированию, изготовлению и поставке производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик» оборудования и продукции, в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях: Стороны: Заказчик: ОАО «Силовые машины» Поставщик: ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Предмет сделки: работы по проектированию, изготовлению и поставке производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик» оборудования и продукции Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки: 8 500 000 000,00 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей, включая НДС». По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 43 673 163 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 34 792 490 голосов, что составляет 79,6656% от общего количества. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся. Кворум определен исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом 169 584 837 акций, принадлежащих лицам, заинтересованным в совершении сделки. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 43 673 163 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 43 673 163 голоса. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:34 792 490 голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня ЗА 34773490 79,6221 ПРОТИВ 0 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 500 0,0080 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины» - договор (контракт) по проектированию, изготовлению и поставке оборудования, производимого ОАО ТКЗ «Красный котельщик», со следующими существенными условиями: Поставщик: Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (сокращённое наименование - ОАО ТКЗ «Красный котельщик»). Заказчик: открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (сокращённое наименование – ОАО «Силовые машины»). Предмет сделки: 1. Поставщик в соответствии с договором (контрактом) принимает на себя обязательства на свой риск, с использованием своих материальных ресурсов, в сроки, в порядке, в объемах и по цене, согласованными Сторонами, выполнить проектирование, изготовление и поставку Продукции (далее – Продукция) согласно Спецификации, являющейся приложением к договору (контракту) для модернизации Объекта модернизации (котлоагрегат типа ТП-100А производства ОАО ТКЗ «Красный котельщик» энергоблока №15 Луганской тепловой электрической станции), включающие в себя: - Разработку Проектной документации на Продукцию. - Изготовление Продукции. - Доставку Продукции в соответствии с условиями договора (контракта), к местонахождению Объекта модернизации; - Передачу Заказчику Проектной документации на Продукцию. 2. В случае необходимости получения каких-либо согласований Проектной документации и/или проведение экспертиз на территории РФ, такое согласование осуществляется Поставщиком за свой счет. Поставщик несет ответственность за недостатки разработанной Проектной документации, включая недостатки, выявленные со временем в ходе выполнения Работ по договору (контракту), а также в процессе эксплуатации Объекта модернизации, созданного на основе разработанной Подрядчиком Проектной документации. В случае выявления недостатков в разработанной Проектной документации Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет исправить выявленные недостатки. 3. Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить изготовленную и поставленную на Объект модернизации Продукцию, в размере, в срок и в порядке, установленном договором (контрактом). Цена сделки: 508 302 700,00 (пятьсот восемь миллионов триста две тысячи семьсот 00/100) рублей». Иные существенные условия: Порядок осуществления платежей: 1). Заказчик выплатит Поставщику аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены договора (контракта). Оплата данной суммы аванса будет произведена не позднее 31.03.2014. 2). Платеж в размере 50% (пятьдесят процентов) от цены договора (контракта) в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки платежно-поставочного узла (комплект части оборудования) (ППУ) по мере поставки ППУ в соответствии с графиком, определенным спецификацией, являющейся приложением к договору (контракту) на основании счета в размере 50% от стоимости поставленного ППУ. 3). Окончательный платеж в размере 20% (двадцать процентов) от цены договора (контракта) в течение 20 календарных дней от даты выдачи инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля Сертификата, удостоверяющего соответствие законченного строительством Объекта модернизации в составе Объекта реконструкции утвержденной проектной документации, требованиям Технических спецификаций, государственных строительных норм, стандартов и правил, либо в течение 3-х месяцев от даты успешного проведения комплексного опробования Объекта модернизации (в зависимости от того, что наступит раньше), но в любом случае платеж должен быть осуществлен не позднее 31.01.2016г. Период проектирования и поставки ППУ: июнь 2014 – декабрь 2014 года. Сроки изготовления и поставки Продукции могут изменяться Дополнительным Соглашением к договору (контракту). Срок действия договора (контракта): 31.01.2016 г.». 2.7. Дата составления протокола общего собрания. 25 декабря 2013 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик» И.Е. Субботин (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” декабря 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.